България се оказа част от международна схема, при която повече от 1 милион употребявани мобилни телефона са били представяни и продавани като нови в държави от Европейския съюз.
В разследването участват българската Национална следствена служба и още 1770 полицаи, данъчни и митнически служители от общо 19 държави.
Според Европейската прокуратура схемата е нанесла щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в Европейския съюз, а загубите за държавите членки от неплатен ДДС надхвърлят 30 млн. евро.
Разследването с кодово име "Троя" е ръководено от Европейската прокуратура в Кьолн.
В България и останалите държави са извършени над 160 претърсвания, а седем души са арестувани в Австрия, Германия и Испания. Сред задържаните са и двамата предполагаеми ръководители на престъпната организация.
Схемата, описана от разследващите, е сравнително проста, но мащабна.
Използвани части са били доставяни от Хонконг и Обединените арабски емирства, а от тях са сглобявани мобилни телефони. След това устройствата са транспортирани до Нидерландия, където са били почиствани и опаковани така, че да изглеждат като чисто нови.
От Нидерландия телефоните са достигали до складове в Германия, откъдето са били продавани онлайн на потребители в различни държави от ЕС.
Зад тази схема, според доказателствата, събрани от разследването, стоят фиктивни компании в Австрия, България, Германия и Нидерландия, както и в Швейцария. Предполага се, че още от 2018 г. те са използвали неправомерно схемата за облагане с ДДС на маржа, за да увеличат незаконните си печалби.
При този режим препродавачът плаща ДДС само върху разликата между покупната и продажната цена на стоката. Той обаче се прилага само при препродажба на стоки, за които ДДС вече е бил начислен.
В случая с телефоните това условие не е било изпълнено. След като употребяваните устройства са представяни като нови, ДДС е трябвало да бъде начисляван върху цялата им продажна цена.
Така схемата не е засягала само потребителите, които са купували употребявани телефони, вярвайки, че получават нови. Според Европейската прокуратура тя е водела и до загуби за бюджетите на държавите, в които устройствата са били продавани.
Разследването по случая продължава.
