Деветима души са задържани при мащабна операция на ГДБОП срещу мрежа за онлайн финансови измами, действала чрез четири колцентъра в България. По данни на разследващите жертвите са граждани на различни държави от Европейския съюз, а нанесените щети до момента се оценяват на 600 000 евро.
Акцията е проведена на 20 октомври едновременно в София, Варна и Бургас. Преустановена е дейността на два колцентъра в столицата и по един в останалите два града.
Според МВР предполагаемата престъпна група е примамвала хората с обещания за големи и бързи печалби от инвестиции в криптовалути и други финансови инструменти.
За целта са използвани фалшиви инвестиционни платформи, създавани предимно с помощта на изкуствен интелект. Вместо да носят обещаната доходност, вложените средства са попадали в банкови сметки, свързани със схемата.
Парите са били прехвърляни чрез т.нар. "финансови мулета" - подставени лица, на чието име са регистрирани фирми и са откривани банкови сметки в България. Разследващите са установили над 200 банкови превода.
Полицейски действия са извършени на общо 16 адреса. При операцията са иззети електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и около 20 000 евро в брой.
По информация на БНТ, в Бургас антимафиотите са проникнали в офис в промишлената зона на комплекс "Славейков", като са разбили входната врата, а част от служителите са влезли през терасата с помощта на стълба.
От деветимата задържани четирима вече са с повдигнати обвинения, а двама са оставени в ареста за срок до 72 часа.
Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна за участие в организирана престъпна група, измами и пране на пари.
