Прокуратурата е образувала досъдебно производство по сигнал на журналистите от сайта "Бивол" и вицепремиера Томислав Дончев във връзка със строителната фирма "Джи Пи Груп", съобщава "Медиапул".
Главният прокурор Сотир Цацаров обяви, че е наложен и запор върху банков превод в размер на 14 милиона лв. по силата на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Проверката на "Джи Пи Груп" е възложена на ДАНС и засяга физическите и юридическите лица, посочени в сигналите до СГП. След допълнителна оперативна информация до ДАНС се е стигнало до искането на прокуратурата за запор на парите.
"Проверката е прераснала в досъдебно производство. Това, което мога да кажа е, че по отношение на нея и в рамките й със съдействието на ДАНС са извършени и действия по реда на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Тези действия са довели и до запор на изключително крупна сума пари и блокиране на превод", каза Цацаров.
Според данните на "Биволъ" - става дума за двойно счетоводство и разпределяне на незаконни комисионни по европейски проекти, "спечелени с манипулации от консултанти". Документите, с които журналистите разполагат, съдържат бележки за комисионни в размер на десетки хиляди лв., срещу които фигурират записи като "МОСВ зам", "Кмет Вн", и малки имена на служители от Министерството на околната среда, Министерството на земеделието, и Държавен фонд "Земеделие".
В резултат на разследването на журналистите премиерът Бойко Борисов поиска временно отстраняване на всички заподозрени в корупция служители и експерти, споменати в сигнала.
Двама от журналистите, които работят по случая - Димитър Стоянов и румънския гражданин Атила Биро - бяха задържани за няколко часа край Радомир след свой сигнал за предполагаемо унищожаване на документи, уличаващи в корупция замесените лица и фирми.
Случаят предизвика критики от страна на журналисти и правозащитни организации. Информирано е и посолството на Румъния заради задържането на техен гражданин. Румънският консул е пътувал лично до Радомир, за да разбере причините за инцидента. RISE Project е неправителствена журналистическа организация, част от мрежата OCCRP (Проект за журналистически разследвания срещу организираната престъпност и корупцията).
"Джи пи груп" работеше по ремонта на парка и пространството пред НДК, занимава се и с обновяването на пространството около ул. "Граф Игнатиев" в София. Изпълнител е на общо шест станции от метрото в София, включително на Летище "София", станция "Бели Дунав", "Александър Малинов", "Ал. Теодоров - Балан", и "Надежда". Фирмата е проектант на хотел "RIU Pravets Resort" през 2009 г., както и на клубната къща и голф-академията от прилежащия комплекс.
"Лукойл нефтохим Бургас", чийто генерален директор е Валентин Златев, също е сред големите клиенти на "Джи пи груп" - строителната фирма е участвала като подизпълнител в проекта за изграждане на комплекса за преработка на тежки остатъци, изграждането на открита разпределителна уредба в рафинерията, стационарна фотоволтаична електроцентрала на "Лукойл", както и проект за изграждането на три резервоара за гориво на пристанищен терминал "Росенец" до площадката на "Лукойл". Фирмата е главен изпълнител по изграждане, ремонт и поддръжка на бензиностанции, газстанции и петролни бази на Лукойл в България.
