По пътищата на България в момента се движат и са притежавани от български граждани общо 50 автомобила Maybach, 193 бр. Bentley, 31 бр. Lamborghini, 68 бр. Rolls-Royce и 93 бр. Ferrari. Това показват данни от полицията, които са били предадени на главния прокурор Сотир Цацаров.
В справките е посочено, че срещу част от физическите лица има заявителски материали в МВР за евентуални престъпления от общ характер, включително за извършени данъчни престъпления и измами, посочиха от държавното обвинение.
В момента данъчните трябва да установяват за всяка кола: дата на придобиване, стойност по договор за покупка или митническа декларация, както и произхода на парите за нея. Ще се анализира и доколко посочената цена съответства на пазарните.
Ако се окаже, че някой кара чужда кола, ще се проверяват условията на предоставянето.
Указано е да се извърши анализ на получените доходи, с цел установяване наличието на средства за придобиването на автомобилите. При деклариране на заемни средства, ще се изследва произхода им, съответно декларирани ли са те по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ (както от заемодателя, така и от заемополучателя). Указано е също да се анализира доколко посочената цена на придобиване на МПС съответства на действителните пазарните цени към момента на сделката.
Ако бъде установено, че съответното МПС е управлявано от друго лице, различно от собственика, е разпореденода се изиска информация за основанието за предоставянето на МПС, времето за предоставяне, както и наличието на насрещна престация.
Аналогични проверки са започнали и по отношение на луксозните имоти. Установено е, че в периода 2015 г. – 2016 г. в България общо 245 лица са придобили недвижими имоти на стойност от 500 000 до 800 000 лева, а 120 лица са придобили имоти на стойност над 800 000 лева.
НАП започва данъчни проверки на всичките 365 лица, като ще анализират и с какви пари са си купили имотите. МВР ще проверява продавачите в т.ч. и за свързани лица.
Ако при някоя от проверките се съберат данни за престъпление, прокуратурата ще се заеме с него.
