Специализираният наказателен съд определи 20 хиляди лева парична гаранция за Вълчо Арабаджиев, Румелия Кирилова и Елена Караянчева, задържани за 72 часа при спецакцията в петък, в имоти на известната хотелиерска фамилия в София и Пловдив.
Според съда няма опасност те да се укрият или междувременно да извършат друго престъпление, макар че има достатъчно доказателства за участието им в престъпна група за данъчни престъпления.
Съдът се мотивира, че през по-голямата част от живота си Вълчо Арабаджиев е живял извън България и може да се допусне, че не може да знае какъв в произходът на парите на родителите му, които той е държал в банкови касети.
Също така съдът прие, че през последните години Ветко и Маринела Арабаджиеви са внасяли данъци надвишаващи в пъти иззетата при акцията сума. За тях вече има издадена червена бюлетина за общоевропейско издирване.
Илиян Василев, адвокат на Вълчо Арабаджиев посочи, че няма извършено престъпление, но след като има искане за задържане, съдът трябва да направи обосновано предположение за вина. По думите му това значи, че може да се направи обосновано предположение, че си извършил престъпление, защото някой те е посочил с пръст.
Кирил Пейчинов, наблюдаващ прокурор добави, че според съда няма предпоставки за постоянна мярка за задържане.
Колкото до двете счетоводителки - за тях има косвени доказателства да са участвали в престъпната група, но няма опасност да се укрият или да извършат ново престъпление. Решението на съдия Ангелова не е окончателно.
Според зам.-главния прокурор Иван Гешев Ветко и Маринела Арабаджиеви не са на почивка, а се укриват.
"Към момента на провеждането на действията по разследването са се намирали във Франция, сега не мога да кажа къде са. Предприети са всякакви възможни действия за издирването им. Обявени са за издирване както от Интерпол, така и с европейска заповед за арест. Така че не са на почивка, а се укриват", заяви прокурор Гешев пред Нова телевизия.
По думите му фамилията е разработвана от месеци.
"Периодът е от януари, но предвид намерени доказателства ще бъде разширен. Едно от намерените неща е екселска таблица от 2008 година до момента, в която в табличен вид са описани невнесените данъци само от захарния комбинат в Пловдив от 2008 година до настоящия момент, съответно и фирмите, през които е станало това. Тази сума, според тази таблица, е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона", заяви Гешов.
Гешев обясни, че не Прокуратурата е поискала вчера мярката на Вълчо Арабаджиев да се води при закрита врата, а защитата му.
"Кой държи 10 млн. лв. кеш. За нас категорично това са изпрани пари, не са теглени от малки банки. Съдът дори също вчера е приел, че въпросните пари са изпрани, но определи гаранция за Вълчо Арабаджиев от 20 000 лв. Това за нас е необосновано", заяви зам.-главният прокурор.
Семейство Арабаджиеви е известно най-вече с хотелиерския си и туристически бизнес. Те притежават четири 5-звездни хотела в София, Пловдив, Пампорово, Слънчев бряг, както и курортно селище "Елените". Всичко те са обединени във верига "Виктория".
Два от тези хотели са столичният "Маринела", който Ветко Арабаджиев придоби в края на 2014 г. и пловдивският "Марица", в които прокуратурата влезе в петък. Освен хотелиерския бизнес обаче Арабаджиев има бизнес и в преработвателната промишленост, включително захарния завод в Пловдив "Кристал".
Според прокуратурата семейство Арабаджиеви участвало в мащабна схема за укриване на данъци, която посредством множество офшорни компании и редица сделки между тях минимизира дължимите към държавата данъци.
