Има данни за извършено от Цветан Василев престъпление, но срещу него няма обвинение. Това стана ясно след близо 9 часово заседание на СГС за мярката за неотклонение на четиримата задържани за източване на 206 милиона лева от КТБ.
Главната касиерка на Корпоративна търговска банка (КТБ) Маргарита Петрова и заместник-главната счетоводителка Борислава Тренева-Кючукова остават в ареста заради обвиненията за присвояване на близо 206 млн. евро и левево от банката.
Цветан Василев, според прокуратурата, опитал да прикрие липсата от касата, като разпоредил издаването на фалшиви счетоводни документи за отпускани кредити.
Оказа се, че според прокуратурата никой не е изваждал чували с пари оттам. Доказателствата сочели, че 206-те милиона са изчезнали за три години - от 2011-та досега. Между Коледа и Нова година през 2011 г. прикритите липси в КТБ били 157 млн. лева.
"Множество са случаите на изпълняване на нареждания на Цветан Василев за преводи на пари без нужните документи и без осчетоводяване", твърди прокурор Иван Гешев.
Мажоритарният собственик на КТБ първоначално бе призован от прокуратурата да се яви като свидетел, а после обяви пред bTV, че ще се върне в България, за да изчисти името си.
Изпълнителният директор на банката Орлин Русев беше освободен под гаранция от 10 хил. лв., а главният счетоводител на банката Мария Димова беше задържана под домашен арест.
Основен свидетел на обвинението е близкият до Цветан Василев Бисер Лазов. Друг ключов свидетел е Теодора Танева, която е изпълнителен директор на една от фирмите, свързани с КТБ.
Определението на съдия Пенка Велинова от Софийския градски съд (СГС) бе прочетено малко преди 03,00 ч след полунощ в понеделник след близо 10 часово заседание.
"От формалното обвинение човек може да си направи заключение, че са ограбили Цветан Василев. Къде е тук присвояването? Откъде, кога и от кого са присвоени чисти пари? Не става ясно. Ако смятате, че в продължение на три години тези женици са ги слагали по джобовете и са ги изнасяли - напишете го, кажете го. Но нямате доказателства", заяви адвокат Татяна Дончева, която защитава Маргарита Петрова.
