Главният прокурор на Лихтенщайн Роберт Валнер потвърди, че се води разследване срещу банкера Цветан Василев по съмнения за пране на пари.
Разследването е започнало по сигнал срещу Василев, подаден от банка в Лихтенщайн, съобщава Валнер пред Reuters.
"Производството започна, след като местна банка внесе доклад в Службата за финансово разузнаване в съответствие със закона за надлежна проверка, а това уведомление беше пренасочено към нас", казва главният прокурор на Лихтенщайн.
Валнер е отказал да даде повече подробности по разследването поради ранния етап, на който се намира то.
Reuters припомня, че Цветан Василев е мажоритарен собственик на четвъртата по големина българска банка - КТБ, която стана обект на масово изтегляне на депозити през юни, довело до решението на централната банка да поеме контрол върху управлението й и да замрази клиентските влогове до приключване на независимия одит.
Впоследствие Цветан Василев беше обвинен в присвояване на средства от банката в особено големи размери.
Информацията за новото разследване дойде вчера, след като БНР съобщи, че в прокуратурата е постъпило запитване от Лихтенщайн във връзка с обвинението срещу банкера.
Разследващите са поискали още информация от Сърбия за статута му и причините за започналото екстрадиционно производство срещу него. Василев се намира в Белград с мярка за неотклонение "подписка", след като се предаде на сръбските власти на 16 септември и чака решение по искането за връщане в България.
