Николай и Евгения Баневи са били сред клиентите на панамската юридическа кантора "Мосак Фонсека", чиито документи изтекоха през разследването #PanamaPapers.
В. "24 часа" посочва, че двамата са вписани като акционери и пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г.
Това са първите имена на български граждани, които се публикуват от изданието - партньор на Международния консорциум на разследващите журналисти.
Евгения Банева е потвърдила информацията за собствеността в офшорни компании, като заявява, че семейството й не укрива данъци и че използването на офшорни схеми е законна бизнес практика.
Двамата съпрузи са акционери в офшорката Uniworld Incorporated, регистрирана на Сейшелите през 2007 г. срещу такса от 600 долара през швейцарски клон на "Мосак Фонсека".
Пълномощници до 2014 г. са били няколко български гражданини, чиито имена не се споменават. След промяна на законодателството в Сейшелите през 2013 г. семейство Баневи се принуждават да преобразуват акциите си на приносител в поименни и така получават официални сертификати за дялова собственост.
Подобен е случаят с още 2 фирми на Сейшелите и в Панама - Buzzard Holdings и Triffyn Development, създадени през 2007-8 г.
Двамата са пълномощници на още няколко фирми - Juriskando Consultants, Sikain Trading, Huntley Overseas Trading , Drun Asset Management, Lafont Consultants и др. В някои от офшорките те делят мениджмънта с граждани на Беларус, Русия и Украйна.
От информацията на в. "24 часа" не става ясно с каква дейност са се занимавали компаниите и за какви сделки са използвани.
"Според мен това е някаква поредна международна конспирация, която пак има за цел лично за мен отклонение от важните проблеми на човечеството", заявява Евгения Банева в интервюто, като коментира, че "не познава бизнесмен, който да няма поне 10-15 офшорки".
Тя посочва, че семейството й е помагало на "Арабаджиеви" да си открият офшорни фирми - без да уточнява дали има предвид хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви, които наскоро купиха и преустроиха Японския хотел в София.
Отговорът на Алексения Димитрова е, че до момента не е попадала на "тази фамилия".
Евгения Банева участва на Евроизборите през 2014 г. като независим кандидат за евродепутат.
Преди дни съпругът й Николай Банев обяви намерението си да участва в президентските избори като кандидат на "Евразийски клуб България".
