Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Спецсъдът решава дали да остави в ареста Николай и Евгения Баневи

Спецсъдът решава дали да остави в ареста Николай и Евгения Баневи Снимка: МВР

Решение дали Николай и Евгения Баневи да останат за постоянно в ареста се очаква да вземе днес Специализираният наказателен съд.

Двамата бяха екстрадирани от Франция в България в четвъртък и задържани с прокурорско решение за 72 часа. Веднага след това от специализираната прокуратура ги обвиниха в участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

В присъствието на защитниците на семейството, на Баневи ще им бъде предявено прецизно обвинение. Ще им бъде търсена отговорност за пране на пари, укриване на данъци и ръководене на престъпна група.

Адвокатът на семейството - Христо Ботев - коментира пред Nova, че защитата ще иска по-лека мярка - "домашен арест" или "парична гаранция".

Според обвинението част от групата е била и майката на Николай Банев - 77-годишната Мария Банева. За нея няма да бъде искана най-тежката мярка за неотклонение - постоянен арест - заради влошеното й здравословно състояние.

Според прокуратурата от 2005 до 2018 г. Баневи са източили четири предприятия ("Полимери" АД, "Елма" АД, "Химически завод Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД), укрили са данъци за десетки милиони лева и са изпрали над 1 млрд. лв.

Изпраните пари се намират в офшорни сметки на задържаните, съобщи ръководителят на Специализираната прокуратура Иван Гешев.

Задоволи любопитството си по най-удобния начин - абонирай се за седмичния ни бюлетин с най-интересените статии.
 

Най-четените