Списъкът с българските граждани със сметки в швейцарския клон на HSBC е получен в Националната агенция по приходите преди повече от една година.
Проверката обаче е показала, че няма данни за укриване на данъчни задължения. Това съобщава в. "Стандарт", като се позовава на източници от НАП.
Информацията изтече в понеделник при разкриването на досиетата на стотици хиляди клиенти на HSBC-Швейцария, за които има съмнения, че са се възползвали от схеми за пране на пари и данъчни престъпления.
От Международния консорциум за разследващи журналисти уточняват, че активните клиенти, свързани с България, са общо 74, като 11% от тях имат български паспорт или българско гражданство. Половината от тях са били анонимни - с номер, вместо име.
Данните на НАП показват, че в списъка се оказва, че има много хора с дейност в България, които не са български граждани, а например руснаци, и съответно основните им източници на доходи и плащаните данъци не са тук.
До този момент обаче няма публикуван списък с имената на клиентите, свързани с България.
От информацията става ясно, че България се намира на 69-то място в глобалната класация по размер на средствата, преминали в швейцарската банка. Най-голям брой банкови сметки са били открити между 1997 и 2000 г.
Според разследващите журналисти, публикували данните, през швейцарския клон на HSBC са прехвърлени над 180 млрд. евро. Някои от банковите сметки принадлежат на диктатори, политици, търговци на оръжие и лица, заподозрени в наркотрафик.
