В последните седмици на отиващата си 2012 г. МВР удари по един от най-известните бизнесмени на прехода Миньо Стайков, като стана ясно, че готви арест за сина му, който обаче се оказа извън страната.
Става въпрос за гръмко обявената акция "Захарно петле" - "организирана престъпна група, създадена с цел да извършва измами срещу данъчната система", както съобщи пресцентърът на МВР.
По същия начин беше осъществен ударът срещу известния бизнесмен Гриша Ганчев и сина му Данаил, които, въпреки предварително обявените скандални разкрития за измами с ДДС за милиони, оказали се хиляди, са извън ареста с най-леката мярка за неотклонение подписка и срещу рекордни парични гаранции от по 100 000 лева. Не е ясно какво става с разследването срещу тях.
Конкурент на Гриша Ганчев е сред арестуваните в "Захарно петле", обяви пред bTV днес кандидатът за главен прокурор Борислав Сарафов. За разбиването на групата допринесли и разпитите на Ганчев и сина му Данаил.
След акцията специализираната прокуратура е повдигнала обвинения срещу трима участници в организирана престъпна група. Дейността на групата е осъществявана чрез система от търговски дружества по схемата - "Буфери" - "Липсващи търговци" - "Брокери", извършващи търговия със захар.
Към наказателна отговорност са привлечени Симеон Танев (син на земеделския министър по Тошово време Георги Танев), Добрин Добрев и Веселин Ранчев. За ръководителя на престъпната структура било установено, че се намира извън страната - става въпрос за сина на Миньо Стайков, Стайко Стайков. Твърди се, че бил на почивка на Малдивите.
В хода на разследването по досъдебното производство е установено, че групата е действала от февруари 2012 г., като нанесените от дейността й щети за държавния бюджет до момента възлизат на около 2.5 милиона лева.
Според публикации било установено, че захарта влизала у нас като вътрешнообщностна доставка от Гърция от дружества, които играели ролята на т.нар. буфери.
По документи след това стоката се продавала на "кухи фирми", а дължимото ДДС никога не се изплащало. В същото време захарта се продавала на пазара на доста по-ниски цени от реалните.
Разплитайки този случай, антимафиотите стигнали до друга група, ръководена от сина на бившия земеделски министър Георги Танев - Иван, по прякор Универсалния.
В аферата "Универсалните" била и Мила Георгиева, доведена дъщеря на бившия шеф на Агенция "Митници" Христо Кулишев. Главната роля в схемата играел и подсъдимият за убийството на Бай Миле - Тихомир Дончев-Мравката, който работел преди време и като личен шофьор на Красимир Маринов-Маргина.
В рамките на операция "Универсалните" са извършени процесуално-следствени действия на над 50 адреса, в ГДБОП са доведени 80 души, 8 от тях са задържани и спрямо 4 от тях има повдигнати обвинения. Нанесените щети от групата по първоначална оценка възлизат на над 15 милиона лева.
