Специализираната прокуратура е започнала акция в офиси на фирми, които се намират в хотелите "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив.
Причината - разследване за организирана престъпна група за избягване на плащане на данъци в големи размери чрез подправяне на данъчни документи.
От съобщението на държавното обвинение не се посочват имената на разследваните компании, които се разполагат в двата хотела. Както "Маринела", така и "Марица" са собственост на семейството на пловдивския хотелиер Ветко Арабаджиев.
Според разследващите - в периода 2017-2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци". Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС.
Прокуратурата разполага с данни, че между 2016 и 2018 г. са извършвани финансови операции за прикриване на произхода на имущество, придобито с умишлено престъпление.
Разследването се води от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.
