Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

"Инвестбанк" излязоха с официална позиция по случая с парите от Венецуела

Банката отрича да е имала директни отношения с трезори във Венецуела Снимка: Getty Images
Банката отрича да е имала директни отношения с трезори във Венецуела

След като вчера името на "Инвестбанк" беше се споменато в редица публикации по казуса "Венецуела" и опитите за изпиране на пари от венецуела в нея, сега от банката излязоха с позиция по темата.

От "Инвестбанк" отричат да е имало каквито и да е директни отношения с трезори в латиноамериканската държава.

"Преди средствата да постъпят в "Инвестбанк", те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като банката няма кореспондентски отношения с венецуелски банки", се казва в позицията на банката.

Там също така се отрича и наличието на трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.

"Извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително имаме представени товарителници. Не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.), каквито твърдения се появиха в медийни публикации и изяви", се посочва в съобщението.

"Адвокатите и адвокатските дружества откриват клиентски доверителни специални сметки по чл. 39 от Закона за адвокатурата и при тяхното управление адвокатите и/или адвокатските дружества са длъжни да прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), тъй като те са задължени лица  по чл. 4, т. 15 от него и са длъжни да прилагат всички мерки, описани в закона", допълват още от банката.

По закон банките у нас са длъжни да докладват пред службите всяка операция в брой над 30 хиляди лева, а когато става въпрос за превод, задължително трябва да проверят както произхода на средствата, така и целта на трансакцията. При съмнение трябва да сигнализират службите.

"Според мен не са престъпили закона, а проблемът е, че са влезли в репутационен риск. Ситуацията е доста неприятна, особено когато искаме да влезем в чакалнята към еврото", коментира Тихомир Безлов, цитиран от bTV.

 

Най-четените