Общо 20 дружества са участвали в данъчни престъпления по случая "Карнобат". Това съобщи ръководителят на Специализираната прокуратура Даниела Начева по време на брифинг по случая. Фирмите са осъществявали и легална дейност и са свързани помежду си.
Акцията в офиси на "Винпром Карнобат" ООД, "Сис Индустрийс" ООД и "Топаз Мел" ООД беше проведена в сряда. При нея бяха задържани собственикът на винпрома Миню Стайков, синът му Стайко, синът на кмета на Карнобат Иван Димитров и още няколко лица.
Разследването е започнало през месец юли 2018 г. по информация за съществуваща фабрика за производство на цигари в Карнобат. На мястото е открит цех с машини и помещения за работници. По време на операцията машините не са работили, а работници във фабриката не е имало. Открити обаче са цигари на стойност 3 милиона лева.
На този етап са обвинени 8 души. Обвиненията са предявени на петима от тях. Едно от обвинените лица е обявено за издирване и има издадена европейска заповед за задържането му. Други две се издирват в страната.
Прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража, за трима от заловените при операцията. Един от тях е Миню Стайков, а другите две лица все още се издирват.
Както Стайков, така и неговият син Стайко са задържани, но в момента се изяснява кой точно е ръководителят на организираната престъпна група, съобщи наблюдаващият прокурор Ангел Кънев.
Разследващите са установили, че обвинените лица по един или друг начин - като служители или управители - са били свързани с търговските дружества. Става дума за "верига от свързани фирми, която е контролирана" от един от обвинените. След анализ е установено, че освен всичко друго се извършват и данъчни престъпления.
Установени са и парични потоци с неустановен произход. Начева поясни, че дружествата и лицето, което ги контролира, паралелно с легалната си дейност са извършвали и нелегална такава. Тези пари са влагани в легалната икономика чрез различни връзки между фирмите. Спестените данъци от само две фирма са в размер на 1,6 милиона лева.
Възложени са 40 данъчни ревизии на различните дружества, за да бъде изградена пълна картина за извършените престъпления.
При направените претърсвания на 38 адреса са намерени и печати на кухи фирми, включително и на банка, която оперира на територията на страната. Този печат е бил открит в къщата на счетоводителя на една от фирмите - човек със средно образование, който сам е коментирал, че не е експерт и не разбира нищо от счетоводство. Преди да се "издигне", той е работил като пазач на склад на една от фирмите.
Агенция "Митници" също е сезирана по случая и в момента тя извършва инвентаризация на всички складови помещения на "Винпром Карнобат".
От прокуратурата обясниха, че цигарите от фабриката в Карнобат са били продавани на територията не само на България, но и на други държави от Европейския съюз. Назначени са експертизи, за да се установи какъв вид тютюн е бил използван за направата им. Фабриката е работила от 2 години - през 2017-а и 2018-а. В нея са работили и 10 чужденци.
Тече разследване и по друго направление - за извършени акцизни престъпления със спиртни напитки от друга фабрика.
Междувременно МВР показа и кадри от акцията срещу алкохолния бос Миню Стайков на днешния брифинг на Спецпрокуратурата. Сред снимките и видеата освен кадри от фабриката за цигари и намерените при обиска валута и оръжия, се показват още колите на семейство Стайкови и част от дома им.
