Прокуратурата прекрати разследването по случая "Nexo", съобщават от държавното обвинение.
Мотивът на магистратите е, че в рамките на разследването не са открити доказателства за извършени престъпления, тъй като криптото не било признато у нас за реална валута.
По случая бяха привлечени четирима обвиняеми - Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов, като обвиненията срещу тях бяха, че между 2018 г. и януари 2023 г. са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел.
Кънчев и Тренчев са обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без разрешение по Закона за кредитните институции извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата "Nеxo".
Те се занимавали с кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични кредити в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества, срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва.
В рамките на разследването са извършени множество разпити на свидетели, включително и свидетел с тайна самоличност.
Изготвени са две експертизи - техническа и банкова, като са изследвани и анализирани движения по разплащателни сметки на физически и юридически лица.
Също така са изготвени комплексна съдебно-изкуствоведска и оценителна експертиза, комплексна аудиовизуална и съдебно-икономическа експертиза, извършени са различни процесуално-следствени действия, свързани с претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства.
Изготвени са Европейски заповеди за разследване и са приобщени отговорите по тях.
През целия период, който обхваща разследването, у нас липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви, което означава, че върху него няма регулация.
Затова и покурорите са стигнали до заключението, че дружествата от групата "Nеxo" не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими.
Виртуалната валута не е регламентирана в страната като законно платежно средство и дейностите с нея не попадат в класификацията според Закона за платежните услуги и платежните системи.
