Една от най-големите фигури, попаднали в документите. Великият футболист и ключова фигура в миналогодишния скандал във ФИФА ползвал услугите на „Мосак Фонсека“ за създаването на офшорна компания в Панама през 2007 г.
Същата година Платини стана президент на УЕФА и заемаше длъжността до миналата година, когато беше отстранен от футбола заради незаконни плащания. Офшорката му Balney Enterprises е била все още активна към март 2016 г.
Меси и баща му и негов агент Хорхе Хорасио са трупали пари в Панама във фирмата Mega Star Enterprises, регистрирана там от “Мосак Фонсека”. Фирмата е създадена през февруари 2012 г. През декември 2015 г. Хорхе Меси е станал едноличен собственик на офшорката.
Аржентинският футболист отрича умишлено да е опитвал да заблуди данъчните власти, а баща му пое цялата отговорност. Двамата вече платиха и 5 милиона евро "корекция". Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат до 22 месеца затвор.
На този етап няма информация дали офшорката е свързана с делото срещу двамата. Mega Star Enterprises е спомената за пръв път на 13 юни 2013 година, когато испанската прокуратура повдигна обвинения на Меси и баща му.
Бившият играч на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед е създал Galena Mills Corp. през 2005 г., докато играеше на „Олд Трафорд”. Компанията е била базирана на Вирджинските о-ви. В същата година Хайнце подписва договор за 1 млн. долара с Puma, а парите са минавали през офшорната компания. Договорът му с Puma приключва през 2008 г., когато аржентинецът преминава в Реал. Разследването на Международния консорциум за разследваща журналистика показва, че Хайнце е имал и сметка в швейцарската банка UBS.
Бившият чилийски футболист е основал компанията Fut Bam също на Вирджинските о-ви, където данъчната ставка е 0. Fut Bam е преотстъпила рекламните права върху Саморано на Реал Мадрид през 1992 г., когато футболистът премина в „Белия балет”, за сумата от 1,3 млн. долара. Fut Bam е трябвало да получи (по документи) около 300 000 долара през 1993 г. и по още 330 00 долара на година за времето между 1994 и 1996 г.
Сега е част от хитовия лидер във Висшата лига Лестър. Но докато още е бил играч на Сан Лоренцо в Аржентина, е подписал договор за рекламните си права с фирмата Jump Drive Sport Rights LLC – компания, регистрирана в Ню Йорк. По документи собственици на компанията са други две компании, базирани в Самоа. Адвокат на Jump Drive е бил Хосе Мануел Гарсия Осуна, бизнесмен, който в момента е съден за данъчни измами в Испания.
Според информацията на Международния консорциум за разследваща журналистика, Осуна не е водил стриктно документация, когато е сключвал сделки за рекламните права на Уйоа, както и когато футболистът е бил трансфериран от един отбор в друг. Футболистът отказа да коментира сделката за рекламните си права, както и дейностите си с Осуна, като обясни, че двамата не са в добри отношения.
Хуан Педро Дамиани (на снимката) е уругвайски адвокат и дългогодишен член на Етичната комисия на ФИФА, която трябваше да изчисти имиджа на футболната централа, станала символ на корупцията при управлението на Сеп Блатер. Еуженио Фигуередо е бивш вицепрезидент на ФИФА. Двамата са поддържали оживени бизнес отношения, което поставя под въпрос работата на Етичната комисия и нейните решения.
Дамиани и неговата кантора са свързани с над 200 офшорни компании, регистрирани с помощта на „Мосак Фонсека“ - това не е незаконно, но липсата на прозрачност при бизнес действията е основание за сериозни притеснения. Няколко от тези компании са свързани с Фигуередо, който миналата година беше арестуван в Цюрих и обвинен в участие в корупционна схема за 110 милиона долара, а сега става ясно, че Дамиани и Фигуередо са поддържали бизнес отношения от 2002 година насам. Освен това Дамиани е уредил създаването на компания в Панама, чрез която сънародникът му Фигуередо да може да дава заеми на различни спортни институции.
През юни 2015 Фигуередо все още е собственик на тази компания, а всичките седем компании, с които той има връзки, се оказват представлявани от фирмата на Дамиани, като пет от тях действат до края на 2015 година.
Сега Дамиани ще трябва да обясни пред ФИФА как се е стигнало дотам, че той да представлява офшорните финансови интереси на бивш високопоставен служител на световната централа, обвинен в корупция. Нещо, което е несъвместимо с работата му в Етичната комисия, която вече започна разследване на действията на адвоката.
Бившият генерален секретар на ФИФА, отстранен през септември 2015 г. по обвинения в корупция, е собственик на компанията Umbelina SA, създадена през юли 2013 г. и също базирана на Вирджинските о-ви. Изглежда, че компанията е била използвана за закупуване на яхта, регистрирана на Кайманите.
“Публикувайте каквото искате”, коментира Валке относно офшорката си. „Компанията вече не съществува и никога не е имала свой собствен капитал, никога не е имала банкова сметка и не е развивала никаква комерсиална дейност“. Французинът (на снимката вдясно заедно със Сеп Блатер) стана генерален секретар на ФИФА през 2007 г.
Секретните документи показват и как испанският футболен клуб Реал Сосиедад е плащал на чуждестранните си играчи по начин, който изглежда е позволявал и на клуба, и на футболистите да намалят рязко данъците си. Между 2000 и 2008 г. в Сосиедад плащали милиони долари на седем от чужденците в отбора през компании и банки на остров Ниуе, Панама, Вирджинските о-ви, Холандия, Швейцария и остров Джърси от Нормандските острови. Футболистите получавали огромни суми, но декларирали малка част от тях пред испанските власти.
След излизането на данните генералният мениджър на Реал Сосиедад Иняки Отеги отказа да коментира платежните практики на тима. От негово име обаче пиарът на клуба каза, че „тази практика да се използват компании в чужбина, за да се плаща на чуждестранните играчи е разпространена във всички испански футболни клубове“.
