Изглежда, че властите в САЩ сериозно са се заели да затегнат обръча около незаконно действащи криптоплатформи. След като миналата седмица стана ясно, че в няколко американски щата се водят разследвания срещу Nexo, сега властите във Флорида са арестували мажоритарния акционер и съосновател на криптоборсата Bitzlato.
Става въпрос за руският гражданин Анатолий Легкодимов. Той е с повдигнати обвинения, че е управлявал борсата като нелицензиран бизнес за обмен на пари, който по неговите собствени думи е обслужвал "известни мошеници."
Според обвинението през Bitzlato са преминали повече от 700 милиона долара незаконни средства под формата на дигитални валути, които са насочвани към Hydra Market - борса в дълбокия нет, използвана за търговия с наркотици, открадната финансова информация, фалшиви документи за самоличност и услуги за пране на пари.
Миналата година властите в Германия и САЩ съумяха да свалят офлайн Hydra Market, но така и не заловиха всички ръководни лица в рамките на платформата. Смята се, че в периода между 2015 и 2022 г. тя е имала над 17 милиона потребители.
Очевидно Bitzlato е представлявал един от инструментите за насочване на средства към Hydra Market и обратно.
Разследващите определят връзката между двете като "високотехнологична ос на криптопрестъпления."
Потребителите в Hydra са финансирали своите покупки от акаунти в Bitzlato, а продавачите са изпращали приходите също към свои сметки в борсата.
Тя е регистрирана в Хонконг, а 40-годишният Легкодимов живее в Китай и е ръководил организацията от град Шенжен.
"Независимо дали нарушавате нашите закони от Китай или Европа, или злоупотребявате с нашата финансова система от тропически остров - можете да бъдете сигурни, че ще отговаряте за престъпленията си в съдебна зала в Съединените щати", каза заместник-главният прокурор Лиза Монако, като реферира към Сам Банкман-Фрайд, който доскоро ръководи своята криптоимперия от Бахамите, а в момента е изправен пред затвор за финансови измами.
В обвинението към Легкодимов се твърди, че в Bitzlato са обработени криптотранзакции на стойност 4,58 милиарда долара от 3 май 2018 г. насам, а съществена част от тези средства представляват приходи от незаконна дейност.
"Платформата се е използвала от престъпници за обмен на дигитални валути. Не са задавани въпроси и са управлявани депозити на стойност стотици милиони долари. Обвиняемият сега плаща цената за злонамерената роля, която неговата компания играе в екосистемата на дигиталните валути", зави от своя страна прокурор Брион Пийс.
Легкодимов и подчинените му са били напълно наясно с какви пари оперират. Платформата не е изисквала дори минимална идентификация от своите потребители - единствено и само имейл. Това ѝ позволява да се превърне в "убежище за средства, предназначени за престъпна дейност".
Смята се, че в Bitzlato съзнателно са управлявани транзакции на руски хакерски групи, включително и тази стояща зад зловредния рансъмуеър Conti, за която се предполага, че има връзки с руското ФСБ.
Към момента американското правителство предлага награда от 10 милиона долара за разкриване на самоличността или местонахождението на лидерите на хакерската група и още 5 милиона за информация, водеща до техния арест.
В рамките на операцията срещу Bitzlato американските власти са действали в сътрудничество с Франция и други страни.
Към четвъртък на обяд сайтът на криптоплатформата е затворен, като вместо него се появява съобщение на френски език, че "услугата е обект на съдебен запор от командването на жандармерията, действаща под ръководството на парижката прокуратура."
