Да си дъщеря на богати родители понякога не е толкова лесно, колкото звучи на пръв поглед. В някои случаи може да те отведе дори в затвора.
Именно това е на път да усети и една от популярните DJ звезди, която допреди няколко години владееше сцените на Ибиса - DJ Микаела.
Към 2016 г. тя беше станала известна със своите мощни и екстравагантни хаус партита от Ибиса, Лондон и Грърция, чак до Тайланд и Лас Вегас.
След това обаче изчезва от сцената, а през последната една година става ясно, че освен с музика, DJ Микаела явно се е занимавала и с доста други дейности.
Истинското име на DJ Микела е Изат Ханим Джавадова, и тя е родом от Азербайджан. По-интресното в случая е, че тя всъщност се явява братовчедка на азербайджанския президент Илхам Алиев.
През годините тя и съпругът ѝ, Сулейман Джавадов, стават обект на разследване от страна на британската Национална агенция за борба с организираната престъпност (НАБОП) по подозрение за участие в схеми за пране на пари. Случаят вече е в съда, а в следващите месеци ще се очаква и крайното решение.
Още през 2020 г. екип на Evening Standard успява да достигне до подробности относно това разследване и да разкрие, че британските власти са замразили банкови сметки на двойката на стойност почти 20 милиона долара, чиито произход е "корупция, кражба и присвояване на публични средства" в Азербайджан.
Според обвинението Джавадови са използвали мрежа от над 20 компании в Европа и офшорни зони като Маршаловите острови и Сейшелите, за да получат пари в своите британски сметки и да закупуват имоти в Лондон.
В случая дори адвокатите нямат смислено обяснение за произхода на парите, като според един от защитнците "методът на трансфер не е традиционно признат на Запад и средствата са преминали през няколко юридически лица, непознати и за самите обвиняеми."
Това, което се има предвид като нетрадиционен за Запада метод е древната близкоизточна система за превеждане на пари "хауала". Тя представлява неформална система за транзакции, базирана на взаимното доверие и кодекс на честта, при която определен човек или организация може да преведе пари от едно място на друго като остане напълно анонимен.
В продължения на столетия е част от ежедневието за близкоизточните общества и в голяма степен продължава да съществува и днес. Последните години обаче се използва от терористични и престъпни групи като удобно средство за преводи и пране на пари, тъй като чрез него не остават никакви следи.
В системата важна роля имат т.нар. посредници, които де факто осъществяват транзакциите, а от НАБОП идентифицират шест от тях като фирми свързани с по-широката мрежа за пране на пари, станала известна като "Азербайджанската пералня".
Още през 2017 г. мащабно международно журналистическо разследване на Berlingske, OCCRP, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, Tages-Anzeiger, Tribune de Genève, De Tijd, Novaya Gazeta, Dossier, Delo, RISE Project, Aripaev, Czech Center for Investigative Journalism и българският Биволь разкрива подробности за методите, по които азербайджанския политически елит прехвърля незаконни пари на запад, за да финансира своя разточителен живот, както и дейността на приятелски настроени журналисти, политици и бизнесмени.
По този начин до 2017 г. са проследени близо 2,9 милиарда долара в мащабна система за избягване на данъци, пране на пари и корупция в особено големи размери.
Макар и следите да сочат към няколко членове от семейството на президента Алиев, сред които съпругата му Мехрибан (която е и вицепрезидент) и нейния братовчед Расим Асадов, засега единствено DJ Микаела и нейният съпруг попадат в рамките на официално разследване.
Макар и да не са част от високопоставения елит на Азербайджан, двамата в никакъв случай не са случайни хора. Бащата на бившата DJ звезда е покойният Джалал Алиев, бивш депутат и брат на първия президент на Азербайджан Гейдар Алиев, който пък е баща на настоящия държавен глава. От своя страна Сулейман Джавадов е син на Гулмамад Джавадов, който до лятото на миналата година е заместник енергиен министър на богатата на природни ресурси страна.
Обясненията за произхода на парите на двойката е свързан с наследства от успешни бизнес инициативи на техните семейства, както и с лични доходи от наеми в Азербайджан.
Проблемът обаче е, че документацията за техните приходи по никакъв начин не покрива огромните суми, които те притежават, нито защо е необходимо на компания, регистрирана на Сейшелите да управлява собственост в Азербайджан чрез банкови сметки в Латвия.
Двамата тепърва ще трябва да обясняват и за връзките си с още 18 фирми, за които твърдят, че не знаят нищо, въпреки че още през 2012 г. те са били посочени от Джавадов като негови брокери.
Изобщо цялата мрежа изглежда повече от мътно и неясно, а британският съд тепърва ще трябва да разяснява случая.
Той може да се окаже особено важен и в зависимост от крайното решение би могъл да поведе след себе си още разследвания и в други държави срещу Азербайджанската пералня .
