Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Екстрадираха в САЩ юристката на Ружа Игнатова

Срещу Ирина Дилкинска са повдигнати обвинения в заговор за измама и пране на пари Снимка: YouTube
Срещу Ирина Дилкинска са повдигнати обвинения в заговор за измама и пране на пари

Българка, свързана с криптоизмамата OneCoin, е била екстрадирана в САЩ, съобщава американското министерство на правосъдието.

Става въпрос за Ирина Дилкинска, която е работила като ръководител на правния отдел на OneCoin. Тя ще бъде изправена пред съда с две обвинения, че е помогнала за създаването на фиктивни дружества с цел изпиране на пари и запазване на имущество на "криптокралицата" Ружа Игнатова.

Дилкинска е арестувана още през юни 2021 г., като оттогава насам тя не е била през цялото време с мярка за неотклонение "задържане под стража".

Екстрадицията е поискана във връзка с твърдения за извършени престъпления, а именно участие в организирана престъпна група, създадена с цел измама и пране на пари. Това е и съучастие в евентуалната престъпна дейност на така известната криптокралица Ружа Игнатова, става ясно от позиция на прокуратурата.

Оттам посочват, че Дилкинска е помогнала и на друг съучастник в схемата. Тя е сътрудничила на адвоката Марк Скот да изпере средства в размер на 400 милиона долара.

След ареста му обвиняемата е унищожила уличаваща информация и е уведомила друго замесено лице за ареста.

Срещу Дилкинска са повдигнати обвинения в заговор за извършване на измама и в заговор за пране на пари. Всяко от двете обвинения може да доведе до максимална присъда от 20 години затвор.

Задоволи любопитството си по най-удобния начин - абонирай се за седмичния ни бюлетин с най-интересените статии.
 

Най-четените