Осем американски щата съдят българската криптобанка Nexo. Фирмата е управлявана от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев. Повод за разследването е нерегистриран криптопродукт на банката.
Според американската телевизия CBNC щатските регулаторни органи в Калифорния, Ню Йорк, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт твърдят, че Nexo е предлагал на клиентите си лихвоносещи сметки, без първо да ги регистрира като ценни книжа и да предостави необходимите финансови отчети.
Без тези финансови отчети инвеститорите не биха могли да взимат информирани решения, твърдят властите.
Разследващите казват още, че Nexo са внушили на инвеститорите, че са лицензирана платформа с депозитен продукт, който носи доходност до 36%.
От Nexo обаче признават, че само един от техните продукти носи 36% лихва, в Premium пакет за по-малко известната криптовалута Axie Infinity. Останалите са закрепени към най-известните криптовалути Bitcoin и Ethereum, а доходността им е между 7% и 8%.
Основното обвинение към фирмата е за незаконни операции и измама на инвеститори.
Миналата година Nexo имаха проблеми в щата Ню Йорк, защото предлагаха ценни книжа без нужния лиценз.
От документите тогава стана ясно, че банката има над 93 000 клиенти в САЩ, които основно ползват продукта им Earn, по чийто сметки има около 800 милиона долара.
През 2020 г. група клиенти на банката от щата Калифорния подадоха съдебен иск, понеже валутата, в която са инвестирали Ripple е била ликвидирана.
