Спецакция се проведе на бул. "Черни връх" в София. Тежко въоръжени екипи на жандармерията и полицията нахлуха малко преди обед в офис на търговско дружество.
Бизнесът на фирмата е свързан с петролни продукти, съобщава bTV.
От МВР обясниха, че акцията се води от прокуратурата по образувани досъдебни производства на територията на София и полицаите подпомагат действията на разследващите органи.
По-късно стана ясно, че става въпрос за мащабна операция на специализираната прокуратура и ДАНС, при която са задържани над 27 лица и са направени над 50 претърсвания в различни градове на България. От задържаните в ареста остават 11 души.
Това стана ясно на пресконференция на Даниела Попова, апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура, и шефът на ДАНС Владимир Писанчев.
Задържани са 3 групи за ДДС измами с така наречените "кухи фактури". Хората в едната от задържаните групи са фактуристи. Другата група се е занимавала с петролни продукти, а третата със сухо мляко и захар.
Над 50-те претърсвания нямат нищо общо с тези в Столична община и Общинска банка. Сред най-известните задържани са Куфара и Светослав Стамов-Гембъла, чието име бе нашумя покрай "Недосегаемите 3".
"Иззети са множество документи, печати, черни тефтери на фирмите, компютри. Най-голямата находка е гараж в София, където са намерени множество фактури. Организираните престъпни групи, които се занимават с данъчни измами. Те снабдява фирмите с официални документи с невярно съдържание, кухи фактури. Бяха ангажирани над 50 екипа". Томва обяви шефът на ДАНС Владимир Писанчев, който добави, че са замесени и държавни и общински служители.
Сумите, с които са злоупотребили трите групи за престъпления с ДДС надвишават годишния бюджет на ДАНС за 2014 г. За тази година агенцията има 112 милиона лева бюджет.
"Префактуриране, създаване на различни търговски дружества от определени лица, които, създавайки съответния документален поток, но поради липса на реалност на сделка, а само документално претендират за възстановяване и за пълен данъчен кредит по отношение на финансовия резултат, който за съответния данъчен период е извършвала или не е стопанска дейност. Касае се или за иреалност на сделки или пък сделки - "кухи", които съществуват само на документ и вследствие на което се претендира за пълен данъчен кредит", заяви Николай Найденов, заместник-апелативен прокурор на АСП.
Той обясни, че е едногодишен период са били извършвани престъпленията отсега - назад. Преди тази година са били открити фактури за 54 млн. лева.
"Няма да спрем да разследваме, за да обхванем цялата им дейност", поясни още Найденов. По думите му фирмите, извършвали данъчни измами, нямат общо с политически лица.
