Стотици световни лидери, политици, милиардери, известни личности, престъпници и много други са укривали имущество и средства за трилиони в офшорни зони по цял свят според "най-голямото изтичане на документи" досега, известно вече като досиетата "Пандора".
Това са поредните подобни разкрития на Международния консорциум на разследващите (МКРЖ) журналисти след досиетата "Панама" през 2016 г. и досиета от "Рая" през 2017 г. и без съмнение отново са на път да предизвикат една огромна информационна буря с непредвидими последствия.
В текущото разследване са участвали близо 600 журналисти от десетки медии като BBC, The Washington Post и Süddeutsche Zeitung и се базира на 2,94 терабайта данни с 11,9 милиона документи от 14 фирми за финансови услуги, разкривайки собствениците на 29 000 офшорни компании, фондации и тръстове.
Само по себе си прехвърлянето на пари чрез офшорни сметки в данъчни юрисдикции с ниски или никакви данъци е законно в повечето държави по света. Причините и аргументите за подобно нещо могат да бъдат много и както с позитивен, така и с негативен характер.
От една страна те представляват начин за избягване на корумпирана или неефективна данъчна система на местно ниво и могат да се считат и като стимул за национални администрации да се реформират по начин, който да стимулира големия капитал да не напуска конкретната държава. От друга страна обаче офшорните зони се използват и за укриване или изпиране на пари от престъпна дейност.
По тази линия укриването на самоличност, данъчната оптимизация и другите финансови услуги, предлагани от компании в такива зони, са спорни и противоречиви. Особено, ако става въпрос за политици и висши длъжностни лица, чиято публична отговорност ги ангажира с определени морални ангажименти.
Дори да са използвали лични средства, несвързани с престъпна дейност, самият факт, че те са преминали през тайни "офшорки", по презумпция повдига много въпроси относно произхода и дали не са придобити посредством корупция или злоупотреба с обществен ресурс.
Така в документите на "Пандора" излизат имената на общо 336 политици от общо 90 държави, включително и България, която е представена с двама души. Най-много са политиците от Украйна - 38, следвана от Русия с 19.
Заради обемът от информация още не се знаят всички подробности и истории, които тепърва ще излизат наяве и ще стават обект на допълнителни разследвания, но към момента някои от най-големите случаи вече предизвикаха скандали.
Само седмица преди парламентарните избори в Чехия досиетата "Пандора" показват как действащият министър-председател Андрей Бабиш не е декларирал офшорна инвестиционна компания, чрез която е закупил имение във Франция за 22 милиона долара. "Шато Биго" се намира на Ривиерата и е с големина от 38 декара в близост до селото, където Пабло Пикасо прекарва последните години от живота си.
За Бабиш обаче тези разкрития представляват опит да бъде очернен в контекста на предстоящия вот. "Очаквах да излезе нещо подобно преди изборите, за да ми навредят и да повлияят на резултата", написа той в социалните мрежи.
В "Пандора" също така може да бъде намерено името и на украинският президент Владимир Зеленский, който заедно със свои приближени, са бенефициенти на офшорни инвестиционни компании със собственост на скъпи имоти в Лондон. Според документите Зеленский и партньорите му в продуцентската компания "Квартал 95" още през 2012 г. са създали мрежа от фирми и, наред с други неща тези, са използвани за закупуване на собственост в британската столица.
Точно преди изборите от 2019 г. настоящият държавен глава прехвърля своя дял на партньор, който става и един от неговите съветници, а по-късно една от офшорните фирми започва да изплаща дивиденти на фирма, регистрирана на името на президентската съпруга.
От своя страна рускинята с твърде скромен произход на име Светлана Кривоногих се оказва собственичка на апартамент в Монако на стойност 4 милиона долара, придобит през офшорна компания от карибския остров Тортола. Тя се е сдобила с нея няколко седмици след като родила дъщеря си през 2003 г., а според документите баща на въпросното дете е руският президент Владимир Путин.
Журналистическият консорциум е установил и връзките на управляващата в Азербайджан фамилия Алиев с тайни сделки с недвижимо имущество във Великобритания на стойност 560 милиона долара. Сред тях има 17 имота, включително сграда за близо 45 милиона долара на името на 11-годишния син на президента Илхам Алиев. Друг пък от имотите струва 91 милиона долара и е бил закупен от британската кралска фамилия.
Сред благородническите имена присъства и това на йорданския крал Абдула II.
Негови приближени са използвали услугите на английски счетоводител в Швейцария и адвокати от Британските вирджински острови за придобиването на общо 14 имота на обща стойност 106 милиона долара.
Адвокатите на Абдула обаче твърдят, че кралят не е длъжен да плаща данъци според законите на страната и следователно няма как да е злоупотребил с публични средства, а необходимостта от работа с офшорни фирми е продиктувана от съображения за сигурност и поверителност.
Действащият президент на Еквадор Гилермо Ласо пък е влагал огромни средства в два тръста от щата Южна Дакота в САЩ. Реално Южна Дакота и Аризона се явяват като две особено притеснителни данъчни убежища, тъй като според документите са приели специални законодателства за финансова тайна, които значително "разширяват съучастието в офшорната икономика."
По всичко изглежда, че досиетата "Пандора" ще засегнат и политическата класа в Пакистан. Оказва се, че приближени и министри от правителството на министър-председателят Имран Хан са замесени в мрежа от компании и тръстове, където тайно крият състояния от десетки милиони долари.
Това може да се окаже много тежък политически проблем за Хан, тъй като той дойде на власт с обещания за борба с корупцията, а самият той неведнъж е обяснявал, че няма участия в офшорни компании.
По-интересното в случая е името на бившия кмет на сръбската столица Белград и настоящ финансов министър на Сърбия Синиша Мали, който според документите, цитирани от БГНЕС, притежава 24 луксозни апартамента в България.
Още през 2015 г. журналистическо разследване показа, че Мали си е купил тези имоти в българския черноморски курорт "Св. Никола", като общата цена, която е дал за тях, възлиза на около 5 милиона евро. Според "Pandora Papers" обаче, министърът е собственик на апартаменти и на две офшорни компании.
Мали е купил апартаментите в България от компания на Сърджан Дабич - бивш баскетболист и директор на сръбския филиал на руската нефтена компания "Лукойл".
Мали е купил жилищата през 2012 и 2013 г., по времето, когато беше икономически и финансов съветник на Александър Вучич - по онова време вицепремиер на Сърбия. От своя страна, Вучич от години защитава репутацията на Мали, а сега заяви, че му има пълно доверие.
Реално не е ясно докъде ще доведат разкритията на МКРЖ.
На този етап е трудно да се определи дали наистина ще се отвори Кутията на Пандора за някои от най-влиятелните политици в света, като много вероятно на места ще се стигне до известни сътресения и политически скандали.
И така до следващият път и следващото голямо разкритие на документи.
