Отново отмениха запора на хотел "Маринела"
Според съда мярката е незаконосъобразна в конкретния случай
Статии свързани с пране на пари
НАП запечатва хотел "Маринела" в София
Данъчните ще проверяват хотела до 3 октомври
Заводите на Миню Стайков възобновяват работа от днес
Фабриките ще бъдат отворени след недоволството на работниците
Съдът е запорирал всичкото имущество на Ветко и Маринела Арабаджиеви
Двамата още се укирват и не са правили опит да се свържат с властите у нас
3 ареста и 500 000 лв. в пликове при нова акция срещу Арабаджиеви
Един от задържаните е свързан с управлението на захарния завод в Пловдив
Съдът остави Вълчо Арабаджиев в ареста
Имало достатъчно доказателства за участието на хотелиерския наследник в престъпна група
Съдът решава дали Вълчо Арабаджиев да остане на свобода
Прокуратурата обжалва решението за гаранция от 20 хил. лв.
След "Маринела" Спецпрокуратурата влезе и във "Винпром Карнобат"
Разследват фирми на Миню Стайков за данъчни измами
Синът на Ветко Арабаджиев е арестуван за пране на пари
Бизнесменът и съпругата му са с европейска заповед за арест
Хотелиерът Ветко Арабаджиев е разследван за пране на пари
Собственикът на хотел "Маринела" ще бъде обвинен
ГДБОП иззе сървъри, използвани от киберпрестъпници
Чрез хостинг услугите са разпространявани детска порнография и е извършвано пране на пари
Руските капитали в Лондон - заплаха за сигурността на Великобритания
Остри критики в доклад на британската Комисия по външна политика
16 задържани у нас и в Испания при международна полицейска операция
Групата се е занимавала с трафик на наркотици, изнудване и пране на пари
Прокуратурата обвини 11 данъчни служители за взимане на подкупи
Част от задържаните са обвинени и за пране на пари
Новините
