Спецсъдът решава дали да остави в ареста Николай и Евгения Баневи
Според прокуратурата част от престъпната група е била и 77-годишната майка на Банев
Статии свързани с пране на пари
Полицаи и данъчни претърсиха офиси на "Дойче Банк" във Франкфурт
Разследването е за пране на пари
Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари
Сигналът срещу него е подаден от Пламен Георгиев, КПКОНПИ
Цветанов: Клеветят строителните фирми
ГЕРБ даде рамо на бранша след разследванията срещу "Джи пи груп"
Прокуратурата разследва "Джи Пи Груп" и за пране на пари
Към момента има наложен запор от 14 млн. лв. над фирма, свързана със строителната компания
Убит след разкриването на скандал за 200 милиарда "мръсни" долара
Какво се крие зад убийството на руски банкер през 2006 г.
Полиция влезе в няколко клуба по подозрения за финансови измами и черно тото
Огромна операция срещу черното тото
Отново отмениха запора на хотел "Маринела"
Според съда мярката е незаконосъобразна в конкретния случай
НАП запечатва хотел "Маринела" в София
Данъчните ще проверяват хотела до 3 октомври
Заводите на Миню Стайков възобновяват работа от днес
Фабриките ще бъдат отворени след недоволството на работниците
Съдът е запорирал всичкото имущество на Ветко и Маринела Арабаджиеви
Двамата още се укирват и не са правили опит да се свържат с властите у нас
3 ареста и 500 000 лв. в пликове при нова акция срещу Арабаджиеви
Един от задържаните е свързан с управлението на захарния завод в Пловдив
Съдът остави Вълчо Арабаджиев в ареста
Имало достатъчно доказателства за участието на хотелиерския наследник в престъпна група
Съдът решава дали Вълчо Арабаджиев да остане на свобода
Прокуратурата обжалва решението за гаранция от 20 хил. лв.
Новините
