От ГДБОП разкриха подробности за българската следа в разкритата международна схема за пране на пари, придобити от хакерски атаки.
Престъпната група QQAAZZ е била неутрализирана от служители на отдел "Киберпрестъпност", съвместно с техни колеги от 16 държави. При операцията са арестувани 20 души и са извършени 40 претърсвания. Разпитани са и трима българи, замесени като финансови мулета.
Чрез сложна мрежа от финансови мулета и техни набирачи, групата помагала за пране на милиони евро от жертви на различни киберпрестъпления, основно в САЩ и ЕС. Групата действала от около 4-5 г. Замесените в схемата българи били наети, за да отварят банкови сметки на територията на ЕС, пътувайки до различни държави. Те били безработни, с опит в строителните дейности и били наемани чрез свои познати.
По думите на Владимир Димитров - началник на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП, цитиран от БНТ, им е обещавано да пътуват, за да ремонтират имоти. Когато пристигнали във Великобритания им било казано, че предвид тяхната трудова дейност е необходимо да подпишат документи. Те не говорили английски език, заведени били от други членове на групата в офис сгради, подписали документи, стояли там няколко седмици, след което им било казано, че няма да ремонтират и били изпратени обратно в България.
Възнаграждението им било сравнително ниско - взимали до 2000 лв. или евро, но ядрото на групата им поемала всички разноски за пътуването и настаняването в съответната държава. За разлика от тях, хората от ядрото на групата прибирали сериозна комисионна от около 40-50% от сумата.
Те възложили на българските мулета да купят къща в област Варна и там участниците в групата инсталирали устройства за копаене на криптовалути. От адреса са иззети оборудването, компютри и телефони.
Любопитен детайл е, че дейността на престъпната група е рекламирана в едни от най-известните хакерски форуми, където участието става платено и след специална покана.
Потърпевши от хакерите, които давали поръчките, са най-вече фирми от САЩ и ЕС в това число училища, банки и правителствени институции.
Безпрецедентната полицейска акция по разбиването на групата продължила няколко месеца и била водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол.
