Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е взела решения да внесе искове за отнемане на незаконно придобито имущество на стойност 52 839 107 лева и 40 стотинки.
Решенията са взети по време на шестте редовни заседания на комисията в периода 15 юли - 31 август. Исковите молби ще бъдат внесени в окръжни съдилища в страната.
На заседанието на 15 юли са приети решения за внасяне на искови молби в размер на 13 851 321,52 лв. Две от тях са внесени в Софийски градски съд. Едната е срещу Веселин Денков, на стойност 11 686 736,53 лв., като в исковата претенция са включени и 7 недвижими имота. Денков е обвинен от прокуратурата, че като съучастник и с цел да набави имотна облага, е принудил чрез заплаха Станка Марангозова да поеме имуществено задължение, а друго лице, против волята му - да подпише като поръчител запис на заповед.
Втората искова молба е срещу Лазар Карадалиев, срещу когото е повдигнато обвинение от прокуратурата за участие в организирана престъпна група. След извършена проверка от КПКОНПИ е установено несъответствие в имуществото на лицето, въз основа на което се претендира отнемане в полза на държавата на сумата от 81 000 лв.
На заседанието от 22 юли са взети решения за предявяване на искове в общ размер на 9 066 211,44 лв. Пред Окръжен съд-Бургас е предявен иск срещу Алекси Трифонов, участник в организирана престъпна група с Миню Стайков. Прокуратурата е повдигнала обвинение за това, че в периода 2009 - 2018 г. Трифонов е държал акцизни стоки без бандерол (цигари), чиято стойност е в размер на 3 798 750 лв.
На същото заседание комисията е решила да бъдат внесени искови молби в Окръжен съд - Варна, Окръжен съд - Силистра, Окръжен съд - Търговище и Окръжен съд - Разград, срещу различни лица, обвинени в извършването на данъчни престъпления. Пред ОС - Силистра се претендира и отнемане на имущество от Евгения Мутавчиева и Тодор Тодоров, обвинени за участие в организирана престъпна група за получаване на пенсии от трети лица, без правно основание. Искът е в размер на 168 155,92 лв.
На 29 юли КПКОНПИ взима решения за внасяне на искове в общ размер на 12 291 536,47 лв. В Окръжен съд - Велико Търново е внесен иск на стойност 157 055,50 лв. срещу Васил Паскалев, обвинен в това, че през 2019 г. умишлено е улеснил извършването на телефонна измама.
На същото заседание Комисията решава да внесе искови молби за отнемане на имущество от Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Срещу Евлоги Станоев и свързани с него лица и фирми искът е внесен в Софийски градски съд и е на стойност 4 014 831,28 лв. Цената на иска е формирана от дружествени дялове на "Скалата-04"ЕООД, "Еста Трейд" ЕООД, "Съни Естейт" ЕООД, "Дрийм 2007" ООД, "Астория Рент" ЕООД, от пазарната стойност на недвижими имоти, както и от парични средства по банкови сметки.
Срещу Антон Станоев и свързани с него лица и дружества е внесен иск в Окръжен съд - Благоевград на стойност 1 087 864.44 лв. Сумата е от дялове във фирмите "Джи Пи Груп-2010" ЕООД, "Веджитейбълс" ЕООД, "Фишленд България" ЕООД, "Био Фрут-2014" ЕООД, "Ем Комерс" ЕООД, недвижими имоти, банкови влогове, складове, ниви, както и паричната равностойност на 3 леки автомобила - "Мерцедес" CL 65 AMG, , "Мерцедес" CLS, "Ауди" А8 Quattro.
Срещу Георги Станоев искът е внесен в Софийски градски съд и е на стойност 370 026,64 лв. Претендира се отнемане на дружествени дялове от "Гес 2010" ЕООД, поземлени имоти, както и пазарната стойност на леки автомобили - "Мини Купър", "Ленд Роувър Рейндж", "Порше Кайен GTS", "Мерцедес" С 350.
През месец май 2020 г. по искане на КПКОНПИ бяха наложени обезпечителни мерки срещу Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Лицата са обвинени от прокуратурата за участие в организирана престъпна група за разпространение на акцизни стоки без бандерол и за пране на пари. Запорите и възбраните бяха постановени от Софийски градски съд, Окръжен съд - Бургас и Окръжен съд - Благоевград, по искане на Комисията.
В Софийски градски съд е внесен и иск срещу Здравко Босаков и свързани с него лица на стойност 888 505,59 лв. Той е обвинен от прокуратурата за това, че през 2013 г. е получил пари и е извършил финансови операции, за които парични средства е предполагал, че са придобити от тежко умишлено престъпление, като деянието е извършено по поръчение на организирана престъпна група с ръководител Цветан Василев.
В иска на КПКОНПИ пред съда се претендира стойността на автомобил "Тойота Ленд Крузър", апартамент в София, масивна двуетажна пристройка в с. Славовица, обл. Пазарджик, дружествени дялове, пазарната стойност на отчуждено движимо имущество, както и суми от банкови сметки.
Срещу Борис Аврамов е внесен иск за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, в Окръжен съд - Бургас, на стойност 3 223 999,96 лв. Аврамов е обвинен от прокуратурата за това, че в периода януари 2016 г.-юли 2018 г., е ръководел организирана престъпна група за изнудване.
Искова молба в Софийски градски съд е внесена срещу Атанас Василев. Той е обвинен за това, че в периода 2008 - 2017 г. е участвал в организирана престъпна група, като чрез документи с невярно съдържание е получил движимо имущество, придобито от фондове на Европейския съюз. Искът срещу Василев е в размер на 478 749,40 лв.
На заседание от 17 юли КПКОНПИ приема решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища на стойност 6 723 920,67 лв. В Софийски градски съд е внесен иск срещу Константин Ненов, обвинен в това, че в качеството си на длъжностно лице - член на Съвета на директорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД, през 2012 г. е преобразувал имущество (акции) чрез покупко-продажба, в сговор с Иво Прокопиев и Иван Ненков. Искът е в размер на 3 145 330,18 лв.
В Окръжен съд - Бургас е внесен иск срещу Радостин Щуров, на стойност 749 628.53 лв. Щуров е обвинен в това, че през 2015 г. е укривал специални технически средства (скимиращо устройство) за подправяне на платежни инструменти.
На заседание на 21 август КПКОНПИ взима решения за внасяне на искови молби в общ размер на претендираните суми от 5 429 629.60 лв. В Окръжен съд - Видин е внесен иск срещу Ромелия Кирилова, на стойност 4 125 398,84 лв. В периода 2017-2018 г. тя е участвала в организирана престъпна група с Ветко и Маринела Арабаджиеви за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери и за опериране със средства, придобити от престъпна дейност.
Искова молба в Софийски градски съд е внесена срещу Любомир Иванов, обвинен за участие в организирана престъпна група с Евлоги Станоев през 2018 г. за държане и разпространение на акцизни стоки без бандерол и за финансови операции със средства, придобити от престъпна дейност. Стойността на иска е 624 680,05 лв.
Срещу Радослав Николов е внесен иск в Окръжен съд - Бургас, в размер на 203 161,33 лв. Николов е обвинен от прокуратурата като участник в организирана престъпна група, ръководена от Димитър Желязков, по познат като Митьо Очите.
На 31 август КПКОНПИ взима решения за внасяне на искови молби на стойност 5 476 487 лв. В Софийски градски съд е внесен иск срещу Петър Петров, на стойност 4 756 740,78 лв. Той е обвинен от прокуратурата за това, че в периода 2008-2009 г. е използвал неистинска банкова гаранция, за да присвои крупна сума по договор между Община Карлово и фирма-изпълнител на реконструкция на тръбопровод от помпена станция.
