"Категорично и еднозначно отхвърляме всички обвинения от страна на българската прокуратура на днешния брифинг. Платформата на "Нексо" не е използвана за изпиране на пари и финансиране на незаконни действия, включително тероризъм, както и за заобикаляне на санкции, не са извършвани финансови и данъчни престъпления и това ще бъде доказано по законоустановения ред пред българските съдилища".
Това се казва в позиция на криптобанката Nexo, публикувана след днешния брифинг на прокуратурата, на който компанията беше обявена за група за пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз, съобщава bTV.
От Nexo коментират, че от изявлението на прокуратурата се вижда, че "участниците в разследването не познават сферата, в която оперира компанията ни, и присъщите ѝ специфики".
Според криптобанката действията на прокуратурата са "политически мотивирани, както става ясно от 7000-те публикации в жълтокафявите медии и опитите да се свържат политическите формации "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" с Nexo".
"Когато, водени от будна гражданска съвест и активна позиция, членове на екипа на Nexo са дарявали парични средства на политически партии, това е било по прозрачен начин и в съответствие със закона за политическите партии", се казва още в изявлението на компанията.
Оттам твърдят също така, че прокуратурата продължава да не установява международния елемент за акцията срещу Nexo, "нито каквато и да било връзка няколкото изброени на случаен принцип юрисдикции, в които Nexo има регистрирани юридически лица".
"Цитирането на стандартен текст от чуждестранна служба за сигурност вероятно е свързан с искане на информация от българска страна", се казва в позицията на криптобанката.
Там също се посочва, че ръководството на Nexo е в ежедневна връзка с редица регулатори из целия свят и от естеството на разговорите става ясно, че няма никаква международна координация.
"Nexo е сред крипто компаниите с най-високи стандарти по отношение на "познавай-клиента-си" и мерките против изпирането на пари. Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използва услугите на компании като Chainalysis, които се използват включително от ФБР и ЦРУ. Това позволява на нашите специалисти, придобили специална квалификация в САЩ във връзка с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, да установят по безспорен начин произхода на влизащите на платформата крипто активи и дестинацията на изтеглените от платформата такива", коментират от компанията.
В изявлението се допълва, че всички подозрителни случаи са "своевременно докладвани на съответните органи в юрисдикциите по компетенция".
Оттам засягат и твърденията за това, че компанията е помагала за заобикаляне на наложените над Русия, руски граждани и юридически лица международни санкции.
"След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции, Nexo предприе една от най-стриктните политики по отношение на санкционираните територии и индивиди в резултат на руската агресия. Нещо повече, бяхме и сред първите, които спомогнаха в набирането на средства за жертвите", посочват от Nexo.
Според тях "това не се харесва на редица про-руски кръгове в българския политически живот".
В изявлението се посочва също така, че компанията ще предяви искове за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразни действия. За целта са били ангажирани американски консултанти, специализирани именно в анализ на исковете.
"По първоначални калкулации исковете ще са за стотици милиони долари, които напомняме, че ще излязат от джоба на българския данъкоплатец, което означава от всички нас", посочват от Nexo.
"Във връзка с коментарите в медиите, социалните мрежи и публичното пространство, обръщаме внимание, че сферата, в която оперираме, изисква високи нива на специализирани познания и всяко говорене по темата без нужната експертиза създава предпоставки за манипулации и пораждa фалшиви новини, които не са в интерес на обществото и бизнеса", завършва позицията на криптобанката.
Междувременно по-рано днес стана ясно, че депутатът от "Продължаваме промяната" Настимир Ананиев възнамерява да предприеме съдебни действия срещу лицата, които уронват добрата му репутация, във връзка със случая с акцията срещу Nexo.
По-рано днес депутатът Тома Биков от ГЕРБ-СДС коментира пред Nova, че има свързаности на бивш и на настоящ депутат от "Продължаваме Промяната" с Nexo.
Той допълни, че в единия случай бившият депутат Александър Ракшиев е представител на Nexo за Пловдив, в другия - Настимир Ананиев е съдружник на един от съсобствениците на NEXO и в същото време е съдружник с гражданин на Руската федерация във фирма "Нефтогаз".
