Заобикаляне на наложени санкции и укриване на приходи - тайните активности на руските олигарси и богатите бизнесмени с връзки с Кремъл играят ключова роля в т. нар. Доклади за подозрителна дейност (SAR), които са в основата на мащабното журналистическо разследване, станало известно като досиетата FinCEN.
Тези доклади за съмнителни финансови сделки се предоставят на американските власти от банки от редица държави.
В продължение на 16 месеца тези досиета са обект на разследване от страна на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ). Те дават представа за финансови транзакции, чиято законност е под въпрос, и някои от които са свързани с пране на пари.
Кои обаче са основните лица, споменати в SAR?
Аркадий и Борис Ротенберг, приятели на Путин от детството
Ако има руски олигарх, който би пренебрегнал всички санкции на САЩ и Европейския съюз, наложени върху Русия заради анексирането на Кримския полуостров, то това е Аркадий Ротенберг. 68-годишният бизнесмен е близък приятел на руския президент Владимир Путин още от детинство, а с възхода на Путин той се превърна сам по себе си в един от най-влиятелните руснаци. Съответно и името му попадна в първите списъци със санкционирани лица от ЕС и САЩ след анексирането през 2014 г.
Малко след това неговата строителна компания получи поръчка от държавата на стойност милиарди долари, за да построи мост от континентална Русия към Крим. Проектът беше изпълнен между 2016 и 2018 г.
Според досиетата FinCEN точно по същото време Ротенберг с помощта на британската банка Barclays закупува редица предмети на изкуството въпреки санкциите. Според "Би Би Си" сред закупените произведения на изкуството попада и картина на белгийския художник Рене Магрит, а като цяло Аркадий Ротенберг е изхарчил милиони британски лири. Говорител на бизнесмена отрече обвиненията пред руската медия RBC, определяйки ги като "ужасни".
Ротенберг е клиент и на Deutsche Bank. Бизнес сделките му са били подложени на вътрешно разследване на банката през 2015 г., според докладите на германския ежедневник "Зюддойче цайтунг", но тогава не са открити индикации за пране на пари.
Според досиетата FinCEN обаче има непряка връзка между Аркадий Ротенберг, брат му Борис и така наречените огледални транзакции - противоречиви операции, при които акциите се продават и купуват едновременно на различни места. Аркадий отрича пред "Зюддойче цайтунг", че е притежавал компании, участващи в подобни сделки, или че е ексфилтрирал пари от Русия.
Ротенберг имат специален статут сред руските олигарси. Аркадий и брат му Борис се познават с Путин от детството си в Ленинград, днешен Санкт Петербург. Те са в един и същи клуб по джудо и Аркадий работи дълго време като треньор, преди да се захване с бизнес след разпадането на СССР.
В момента бизнес интересите му са широкообхватни - от строителни компании и банки до производство на торове за земеделието.
През август 2020 г. руското издание на финансовото списание "Форбс" обяви Ротенберг за най-богатото семейство в Русия, с нетно богатство от около 5,5 млрд. долара (4,73 млрд. евро). Тази сума включва капитала, притежаван от двамата братя, и този на двете деца на Аркадий - Игор и Лилия.
Сергей Ролдугин и Алексей Мордашов, виолончелистът и стоманеният магнат
Бившият виолончелист и диригент Сергей Ролдугин е още един приятел на Путин от Санкт Петербург, а името му става известно покрай разкритията в Панамските досиета от 2016 г. Той стои зад мрежа от офшорни компании на стойност милиони. Последните разкрития показват, че през октомври 2010 г. компания, свързана с него - Sandalwood Continental, е получила около 830 000 долара от конгломерат от кипърски офшорни компании Dulston Ventures, зад които се твърди, че стои мангатът Алексей Мордашов.
Като основание за плащането е посочено, че това е превод за удължаване на договор за заем. Според разследващия консорциум обаче Dulston Ventures е в списъка на филиалите на няколко руски компании, които са част от "Севергрупп" на Алексей Мордашов - санкциониран от Запада след анексирането на Крим.
Със своите компании за производство на стомана и машини, 54-годишният Мордашов е един от най-влиятелните олигарси в Русия. Сп. "Форбс" го поставя в горната част на списъка си с 10-те най-богати руснаци. Опората на неговата бизнес империя е "Северстал", един от най-големите производители на стомана в страната. Той беше финансов директор на една от предшествениците на "Северстал" и изкупи държавния бизнес по време на голямата приватизационна вълна през 90-те години.
Мордашов, който говори свободно немски, също е активен в Германия. Милиардерът притежава 25% от туристическия гигант TUI и е член на неговия надзорен съвет.
Алишер Усманов, метали и социални медии
67-годишният Алишер Усманов също е един от 10-те най-богати руснаци, според Forbes. Усманов, който първоначално идва от Узбекистан, участва в почти всички доходоносни сектори на руския бизнес свят, включително металната индустрия, банките и медиите. През последните няколко години той разшири влиянието си в социалните мрежи и изкупи най-големите руски платформи, включително ВКонтакте, руския аналог на Facebook.
Името на Усманов се появява във файловете FinCEN във връзка със съветника на Путин - Валентин Юмашев.
Юмашев е бившият всемогъщ ръководител на президентската администрация по времето на Борис Елцин, като за него се смята, че на практика е човекът, проправил пътя на Путин към Кремъл. Самият той заявява в интервю за DW, че е виждал Путин, тогава шеф на разузнавателната агенция на ФСБ, като "много силна фигура" с потенциал, за разлика от други възможни кандидати за наследник на Елцин.
Откакто Путин беше избран за президент през 2000 г., Юмашев действа на заден план като лобист и предприемач, включително и в бизнеса с недвижими имоти. Женен е за дъщерята на Елцин, Татяна.
Според досиетата на FinCEN Юмашев е получил 6 милиона долара от компанията Epion Holdings Limited, регистрирана на Британските Вирджински острови между 2006 и 2008 г. за определени "услуги", които не са били посочени. Смята се, че тази компания е собственост на Усманов, като собствеността ѝ отново е прикрита от мрежа от офшорки.
Олег Дерипаска, "алуминиевият цар"
Един от най-известните руски олигарси и един от най-тежко засегнатите от санкциите е Олег Дерипаска. 52-годишният бизнесмен дълго време беше смятан за най-богатия руснак, но именно санкциите на САЩ върху империята му в металургичния сектор доведоха до загуба на част от състоянието му.
Това състояние е натрупано през 90-те години чрез инвестиции в алуминиевата промишленост в Сибир, като за това помагат и топлите връзки на Дерипаска в Кремъл.
Дерипаска се споменава на две места във файловете FinCEN. В един случай Deutsche Bank е обработвала транзакции на стойност 11 млрд. долара за компании от неговата мрежа между 2003 и 2017 г.
В досиетата SAR Deutsche Bank намеква за американско разследване на Дерипаска във връзка с паричен превод от 57,5 милиона долара през 2007 г. Банката споменава твърденията, направени от американските власти по отношение на възможни връзки с организираната престъпност. Дерипаска отрече някога да е участвал в схеми за пране на пари или да е извършвал други финансови нарушения.
В друг случай стана ясно, че най-малко 3 милиарда долара са били преведени чрез малка латвийска банка във връзка с бизнеса на Дерипаска между 2002 и 2016 г. Твърди се, че парите са били предназначени за лобисти в САЩ, частни самолети и сделки с имоти.
