Министерство на правосъдието на САЩ и ФБР започнаха предварително разследване срещу Аржентинската футболна асоциация (AFA) и нейния президент Клаудио Тапия за финансови злоупотреби.
Властите проверяват стотици милиони долари, преминали през американски банки, за пране на пари и други финансови злоупотреби по време на провеждащото се Световно първенство.
Според информация на La Nación, федерални прокурори и агенти на ФБР събират показания за операциите на AFA на територията на САЩ. Разследването е насочено към международните търговски договори, сключвани под ръководството на Тапия.
Проверява се дали AFA и компанията TourProdEnter LLC, управляваща международните договори на асоциацията, са участвали в схеми за пране на пари под американска юрисдикция. Следователите проследяват над 300 милиона долара, преминали през сметки в Citibank, Bank of America и JP Morgan.
Разследващите търсят свидетели за действията на Тапия и ковчежника Пабло Товихино. Изследва се дали трансакциите нарушават федералните закони, тъй като са извършени в период на строг валутен контрол в Аржентина.
