Най-големите кредити, раздадени от КТБ на свързани с банката лица, са отпускани най-бързо, а в същото време за тях липсват най-много документи. Това твърдят в интервю за съботния в. "24 часа" прокурорът от СГП Иван Гешев и следователят Иван Иванов, работещи по делото срещу ръководни служители в КТБ. По него бяха повдигнати обвинения на четирима души, сред които изпълнителният директор на банката Орлин Русев и главният касиер Маргарита Петрова.
За част от 3,5 млрд. кредити, определени като "рискови" в доклада на одиторите, липсват документи за обезпечния, информация за финансовото състояние на кредитополучателя или дори учредителен акт, твърдят от обвинението. Имало големи разминавания между размера на кредита и целта, за който той е отпуснат.
В хода на производството било установено, че такива кредити са раздавани на фирми, регистрирани на името на служители в КТБ с ниски позиции - шофьор, секретарка, архивар, охранители на офиси на банката и др.
"Един от разпитаните свидетели е охранител с над 15 г. стаж. Регистрирали са му фирма, подписал е документите и на нея е отпуснат голям кредит. Той не знае какво е цесия, какво е годишен финансов отчет, знае, че има някакви кредити, но не знае колко милиона", обяснява следователят Иванов.
Според Гешев и Иванов - основната част от въпросните 3,5 млрд. лв. били раздадени по този начин. Като уточняват, че нямат безспорни доказателства, твърдят, че около 90% от общия кредитен портфейл е раздаден на свързани с банката лица.
Обвинението разполагало с доказателства и за изнасяне на пари от банката като кредити без наличието на договор, след което вземането се оформяло документално.
Срещу мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев имало улики, че е използвал пари от трезора на банката като каса за "джобни пари" (по определението на Гешев). Събраните доказателства срещу банкера обаче не са достатъчни за привличането му като обвиняем.
"За мен е странно, че историята с "чувалите" е била възприета от БНБ, където работят най-добрите банкови специалисти", казва прокурорът, който поддържа версията, че пари са източвани от КТБ в течение на три години.
"Няма да има чадър над никого, за българската прокуратура няма свещени крави", казва прокурор Гешев в отговор на въпрос дали ще бъде повдигнато обвинение на мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев или на управителя на БНБ Иван Искров.
За момента са събрани данни само срещу служителите, чиито данни са използвани за теглене на кредити от КТБ.
