Роми, получили в банковите си сметки 2,5 млн. долара от Палестина, бяха задържани в град Долни Дъбник.
Парите били пратени чрез банкови преводи на петима членове на местна ромска фамилия от две юридически и 15 физически лица от Палестина от 2010 г. до 2013 г., разкриха от ДАНС и Плевенската окръжна прокуратура, съобщи "Труд".
При акцията са били задържани трима от петимата титуляри на банковите сметки. Предстои повдигане на обвинения за пране на пари и престъпления против данъчната система, съобщиха от прокуратурата.
В имотите на фамилията са открити извлечения от банкови документи и договори за покупка и продажба на луксозни коли. Акцията е по сигнал, а ромската фамилия била под наблюдение от юни м.г.
Фамилията тъне в охолство
Вече са ясни имената на тримата задържани в Плевенско при спецакция на прокуратурата и ДАНС за пране на пари в особено големи размери. Това са Иван Маринов, синът му Станьо и техният братовчед Горан от Долни Дъбник.
Между 2010 и 2013 г. те са получили милионите от Палестинска окупирана територия.
Къщите на ромската фамилия Маринови в Долни Дъбник не са никак скромни. От семейството са иззети три луксозни коли - едно "Ауди Q7" и два мерцедеса, на обща стойност 350 хил. лева, 3 кг златни накити и монети за 150 хил. лева и пари в брой.
Парите идвали от Палестинска окупирана територия чрез банкови преводи. За три години общата стойност на трансферите е 2.5 млн. долара.
От окръжната прокуратура в Плевен съобщиха, че парите били заработвани от 15-ина души, които се занимавали с врачуване, знахарство и други измами. Те изпращали средствата на тримата арестувани. С част от тях са купени луксозните коли, построени са и огромните къщи.
Разследването ще установи къде са отивали останалата част от трансферите. Днес никой от махалата не пожела да говори. Акцията е по сигнал, а ромската фамилия била под наблюдение от половин година.
