Разбиха перачница на пари на руската мафия, прекарала над 1 трилион евро
14 души са арестувани при акцията на испанската и португалската полиция
Статии свързани с пране на пари
Най-голямата перачница на пари събираше гангстери, хакери, руски олигарси и шпиони на Кремъл
Крахът на мрежата доведе до 84 ареста и конфискацията на 20 млн. паунда
Разследват бившия еврокомисар по правосъдието за пране на пари
Обиски в имоти на белгиеца Дидие Рейндерс
Полиция пак нахлу в дома на Андрю Тейт - има нови обвинения срещу инфлуенсъра
Акцията е част от ново разследване
Прокуратурата се сети да обвини Ружа Игнатова 7 години след изчезването ѝ
Българското правораздаване я преследва за пране на пари и "Понци" схема заради OneCoin
Важното от деня: Свърши кислородът на изчезналата подводница, арести в Пловдив за пране на пари и още
Водещите новини на 22 юни 2023 г.
Четирима са арестувани в Пловдив за пране на пари в особено големи размери
Кадри от мястото показват полицейски бусове и маскирани полицаи с палки и оръжия
"Миксерът", който изпра над 700 млн. долара за руски и севeрнокорейски хакери
Общо над 3 милиарда долара са минали през криптосхемата ChipMixer
Прокуратурата разследва бивш министър за пране на пари
Разследването е по подаден сигнал в СГП за осуетяване на наказателно преследване
Разкриха група за извършване на данъчни престъпления и пране на пари
Лидер е бил 47-годишен мъж от Пазарджик
Нови 8 души с обвинения по аферата със строежа на АМ "Хемус"
Според БНТ всички нови обвинения са за пране на пари
Осъдиха швейцарската банка Credit Suisse за пране на пари на Брендо
Акциите на банката гонят рекорден спад
Корупция, изгодни сделки и приятелство с президент: Богатите братя, които от "правителство в сянка" станаха обвиняеми
Двама от братята Гупта бяха арестувани в Дубай
Испанските власти: По "Барселонагейт" са изпрани 5 млн.евро
Парите са инвестирани в имоти
