ЕК започва 5 процедури за нарушение срещу България
Сред тях са забавяне на правилата на праве на пари и за поправки на стоки
Статии свързани с пране на пари
"Брат Уанг беше номер едно": Китайският студент, който дойде в Мексико и стана "крал на фентинила"
Живот като на кино от Пекин до картелите на Мексико и бягството от затвора
Беше един от най-богатите хора в Китай, а сега ще прекара 30 години в затвора
Го Вангуен е измамил свои поддръжници с над 1 млрд. долара
България е на крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари
Подобно нещо ще доведе до сериозни икономически ползи за страната
Разбиха схема, източила 500 хил. евро от НЗОК през фиктивна физиотерапия
Задържани са петима души, двама от които са лекари
Обвиниха бившия шеф на кабинета на Зеленски в корупция и пране на пари
Според прокуратурата Андрий Ермак е участвал в схема за изпирането на близо 9 млн. евро
Съдът във Варна поднови делото срещу кмета на града Благомир Коцев
То беше спряно заради имунитета му като кандидат за депутат
Подземният наркоград край Гърменово: Въоръжени мъже и над 20 галерии с канабис
При акцията в понеделник са заловени близо 70 кг наркотици, пари и оръжия
90-годишна корейка влиза в затвора за пране на пари
Тя е помагала на сина си, осъден за наркотрафик в Камбоджа
Разследват схема за имотни измами, свързана с партия “Величие”
По случая има задържани
МВР създава специална група за борба с прането на пари
Това ще е първата от няколко групи, създадени по американски модел
Разбиха перачница на пари на руската мафия, прекарала над 1 трилион евро
14 души са арестувани при акцията на испанската и португалската полиция
Най-голямата перачница на пари събираше гангстери, хакери, руски олигарси и шпиони на Кремъл
Крахът на мрежата доведе до 84 ареста и конфискацията на 20 млн. паунда
Разследват бившия еврокомисар по правосъдието за пране на пари
Обиски в имоти на белгиеца Дидие Рейндерс
Новините
