Властите в САЩ погнаха основателите на крипто пирамида, събрала над 300 милиона долара от милиони инвеститори по цял свят.
Американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC) обвини 11 души за създаването и рекламирането на платформата Forsage, която от комисията определят като пирамида и Понци схема.
Сред обвинените са четиримата основатели на сайта, трима американци, които са били ангажирани да рекламират Forsage в социалните мрежи, както и няколко членове на т.нар. "Крипто кръстоносци" - най-голямата промоционална група на схемата, която е действала в поне пет различни щата на САЩ.
Според комисията сайтът Forsage.io е стартирал през януари 2020 г. от четирима души - Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков и неназована жена, известна с прозвището Лола Ферари. За тях се знае, че за последно са живеели в Русия, Грузия и Индонезия.
Шефовете на компанията публикуват видеа в интернет, в които обещават огромна възвръщаемост на инвеститорите. Един от тях нарича Forsage "мощен дългосрочен източник на пасивни доходи" и допълва, че Forsage означава "бърз и яростен".
Компанията не е имала никакъв реален, физически продукт за продаване. Вместо това са убеждавали хората да създадат крипто портфейл, а след това да купят т.нар. "слотове" в умните договори, които Forsage им предлага.
По този начин са им давали възможност да печелят пари от всеки друг човек, когото привлекат към схемата. Всичко това се е случвало с помощта на блокчейните на Ethereum, Tron и Binance.
Така, на типичния принцип на Понци схемата, Forsage в продължение на две години е използвала активи от нови инвеститори, за да плаща на първите такива, посочват от SEC.
Схемата бързо е била надушена от властите - още през септември 2020 г. сходна комисия във Филипините издава заповед за прекратяване на дейността на Forsage заради измама.
През март 2021 г. подобни действия срещу сайта са предприети и в щата Монтана. Въпреки това създателите на Forsage продължават да рекламират схемата, а в няколко клипа в YouTube отхвърлят обвиненията срещу себе си.
Сайтът на Forsage твърди, че става дума за "децентрализирана мрежова платформа", която помагала на хора да се свържат в "нова икономическа финансова система".
В Twitter профила на компанията има още по-неясни обяснения като това, че било невъзможно Forsage да бъде копирана, защото опитващите това "не притежават важните компоненти", и други общи приказки, които да нарисуват образа на компания с потенциал.
Двама от обвинените от SEC - американците Самюел Елис и Сара Тийсен - вече са постигнали споразумение с Комисията, които предстои да бъдат одобрени от съда. Те ще трябва да върнат всички средства, придобити от дейността си с Forsage, заедно с лихва.
От SEC твърдят още, че основателите на Forsage са източили част от парите от т.нар. "умни договори" към крипто портфейл, който не е свързан с никой от инвеститорите.
Руснакът Владимир Охотников, считан за ръководител на цялата операция, има опит в други проекти с маркетинг на няколко нива. Той е и този, който най-често се е появявал в рекламните материали.
Forsage обаче продължава да работи, въпреки повдигнатите обвинения срещу създателите и твърденията, че става дума за схема.
От изданието Axios посочват, че са опитали да се свържат с компанията чрез профила ѝ в социалната мрежа Telegram, но съобщението им било изтрито. Член на общността пък отговорил, че става дума за "децентрализирана система, която не е под контрола на който и да е регулатор".
Случаят напомня за OneCoin, създаден от българската Ружа Игнатова, и считан също за Понци схема. OneCoin е представян като "централизирана" криптовалута, която се съхранява в сървърите на компанията-създател - нещо, което е в противоречие с един от основните принципи на критповалутите.
Всъщност компанията не продава криптовалутата, а обучителни материали за търгуване, чиято цена достига понякога до десетки хиляди евро.
Игнатова е в списъка с най-издирвани лица на ФБР, а от няколко години е в неизвестност.
