Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Двама души са обвинени по делото "Джи Пи Груп"

Разследването е за данъчни и финансови престъпления с цел имотна облага в особено големи размери Снимка: Getty Images
Разследването е за данъчни и финансови престъпления с цел имотна облага в особено големи размери

Прокуратурата е повдигнала две обвинения по разследването срещу "Джи Пи Груп". Самоличността на обвиняемите не се разкрива, но от съобщението става ясно, че единият от тях е съдружник в строителната компания.

Двамата са обвинени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са "се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери".

Един от двамата е обвинен за пране на пари. Повече детайли за предполагаемото престъпление не се разкриват. Съобщава се само, че досъдебното производство е започнало след "пресичане на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина, като сумата е запорирана от прокуратурата".

"Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи пи груп", който е наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина".

Двамата обвиняеми са с мярка за неотклонение "Парична гаранция" за 15 и 30 000 лв.

Акционери и членове на Съвета на директорите на "Джи пи груп" са Владимир Владимиров-Житенски (представител на СД), Стефан Тотев и Георги Василев.

По-късно в сряда от "Джи Пи Груп" АД изпратиха своя позиция до медиите във връзка със съобщението на Специализираната прокуратура. В позицията се казва, че "всички средства, с които компанията и нейните акционери работят, са с ясно доказан и законен произход", а извършването на "финансови и банкови операции е обичайна дейност, която не съдържа никакви елементи на престъпление".

От компанията отбелязват, че преди близо месец са изразили писмено до прокуратурата своето желение за пълно съдействие на разследването. От "Джи Пи Груп" твърдят, че въпреки това не е потърсена официална информация от тях.

В позицията на компанията се казва също, че до момента по случая прокуратурата не е представила никакви доказателства, съобразно изискванията на чл. 219 от Накзателно-процесуалния кодекс.

Най-четените