Българските власти са предоставили на Вашингтон ключови данни за мащабна схема за прикриване на активи и заобикаляне на глобалните санкции "Магнитски".
Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след среща със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.
Информацията, която тепърва ще бъде споделена и с Департамента по правосъдие на САЩ, разкрива мрежа от подставени лица и кухи фирми, използвани за спасяване на чуждо имущество.
Според Демерджиев разследването на МВР не се изчерпва с единични трансакции или полети, а осветява добре работещ модел за управление на капитали от санкционирани лица чрез посредници.
Схемата включва плащане на лични разходи, придобиване на скъпи имоти на чуждо име и прикриване на реалните собственици на активи.
"Колкото повече проверяваме, толкова по-внушителен става броят на хората и компаниите, които излизат наяве," коментира вътрешният министър.
Той допълни, че събраните доказателства съдържат данни дори за потенциални федерални престъпления, като решението за евентуални наказателни преследвания остава в ръцете на американските прокурори.
Макар общественото внимание в България да е фокусирано основно върху фигурата на Делян Пеевски, Демерджиев подчерта, че разследването е с много по-широк обхват.
По думите му Пеевски е "символът на корупционните практики у нас", но крайната цел е разплитането на цялата мрежа от помагачи.
В същото време депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов изпратиха официален сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев с мотив, че той е с повдигнато обвинение по Наказателния кодекс и компрометиран интегритет.
Вътрешният министър определи сигнала като "проява на безсилие" от хора, които изпитват дискомфорт от прилагането на закона спрямо тях.
