България е на крачка от излизане от т.нар. "сив списък" на Групата за финансово действие (FATF), след като организацията обяви, че страната е изпълнила в значителна степен ангажиментите си по плана за действие за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Т.нар. "сив списък" включва държави, които имат установени слабости в системите си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, но са поели ангажимент да ги отстранят под международно наблюдение.
Попадането в него не води до санкции, но често затруднява привличането на чуждестранни инвестиции, оскъпява финансовите операции и увеличава контрола върху трансакциите с банки и компании от съответната държава.
Решението беше взето на заседание на FATF в Париж.
За окончателното изваждане на България от списъка остава да бъде извършена проверка на място, която да потвърди, че предприетите реформи се прилагат ефективно и са устойчиви във времето.
Българската делегация беше ръководена от министъра на правосъдието Николай Найденов. По думите му страната е изпълнила всички мерки, заложени в плана за действие, и е готова да демонстрира резултатите от проведените реформи.
От FATF припомнят, че през октомври 2023 г. България пое ангажимент да работи съвместно с организацията и с Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за подобряване на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Сред предприетите мерки са приемането на национален план за действие, отстраняването на пропуски в законодателството, засилването на контрола върху рискови сектори като обменните бюра, агенциите за недвижими имоти и доставчиците на услуги, свързани с виртуални активи, както и подобряването на достъпа до актуална информация за действителните собственици на фирми.
Организацията отчита още напредък при разследването и наказателното преследване на случаи на пране на пари, свързани с организирана престъпност и корупция, както и при прилагането на механизми за конфискация на незаконно придобито имущество.
По оценка на FATF България е подобрила и системите си за откриване на подозрителни финансови операции, за провеждане на финансови разследвания по дела за тероризъм и за прилагане на санкции срещу финансирането на терористична дейност и разпространението на оръжия за масово унищожение.
Положителната оценка на FATF се разглежда като важна стъпка към окончателното изваждане на България от "сивия списък", в който страната беше включена през 2023 г. заради установени слабости в системата за противодействие на финансовите престъпления.
Очакванията са това да подобри инвестиционния имидж на страната и да улесни работата на българските финансови институции с международни партньори.
