Над 170 полицаи, прокурори и данъчни са претърсили шест офиса на "Дойче банк" (Deutsche Bank) в и около германския град Франкфурт. Причината са обвинения за пране на пари.
Разследващите проверяват дейността на двама служители на германската банка, за които има твърдения, че са помагали на клиенти да създадат офшорни фирми за пране на пари.
Иззети са документи на хартиени и електронни носители, а разследването продължава, съобщават от прокуратурата, цитирана от Reuters. От банката потвърдиха за извършените претърсвания и съобщават, че напълно сътрудничат на властите.
До разследването се e стигнало след като разследващите са прегледали т.нар. "Досиета от Панама" (Panama Papers). Става дума за милиони документи от панамската правна кантора "Мосак Фонсека", които бяха разпространени до медии през април 2016 г. Заради тях няколко банки вече бяха глобени от финансови регулатори за това, че са нарушили правилата против прането на пари.
Германските обвинители проверяват дали "Дойче банк" е помагала на клиенти да създадат офшорни компании, така че сумите, превеждани към сметки в банката, да могат да избегнат защитите срещу изпиране на пари.
Само през 2016-а над 900 клиенти са били обслужени от клона на банката, регистриран на британските Вирджински острови. От прокуратурата посочват, че това е довело до натрупване на сума от 311 милиона евро.
Също така се твърди, че служители на "Дойче банк" не са спазили своите задължения като не са съобщили своите подозрения, че клиенти и офшорни компании може би перат пари със схеми за избягване на данъчни плащания.
Това разследване е различно от друг скандал, свързан със същото престъпление - този около датската "Данске Банк" (Danske Bank), където "Дойче банк" също е замесена. В сряда главният прокурор на Дания е повдигнал обвинения срещу "Данске Банк" за нарушаване на законите на страната срещу прането на пари чрез своя клон в Естония.
Банката се разследва заради съмнителни плащания в размер на 200 милиарда евро от 2007 г. нататък. Според източник на Reuters "Дойче банк" може би е помагала в този процес. Същевременно изпълнителният директор на германската банка коментира, че тя е имала само "вторична роля" и не е знаела много за хората зад транзакциите.
