Прокуратурата и МВР влязоха в офиси на столична фирма, занимаваща се с криптовалути. Според БНТ и bTV става въпрос за международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия.
Според информациите прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването са влезли в четвъртък сутрин в офис на бул. "Никола Вапцаров" 16. За фирмата се знае, че е собственост на български граждани.
Тя търгува с криптовалута във Великобритания, Швейцария, САЩ и известни офшорни дестинации. Според БНТ, bTV и Nova става въпрос за компанията Nexo.
Към момента няма информация за това дали са извършени арести.
Според непотвърдена информация фирмата е действала по схемата на финансова пирамида, подобно фалшивата криптовалута OneCoin на издирваната от ФБР Ружа Игнатова.
Според националната телевизия оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.
Обещанията към инвеститорите са били, че лихвите, които ще получат от тези операции, многократно биха надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи.
Има данни, че собствениците на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда долара.
В края на септември миналата година осем американски щата започнаха дело срещу Nexo. Обвиненията срещу компанията са, че е предлагала на клиентите си лихвоносещи сметки, без първо да ги регистрира като ценни книжа и да предостави необходимите финансови отчети. Властите в осемте щата твърдят, че по този начин инвеститорите не биха могли да взимат информирани решения.
През 2021 г. пък Nexo имаха проблеми в щата Ню Йорк, защото предлагаха ценни книжа без нужния лиценз.
Според информациите сега проверката у нас срещу компанията за криптовалути е започнала преди няколко месеца.
Причината за това е, че чужди служби са засекли съмнителни транзакции, които може да целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.
