Верига за незаконен внос на терминали за транзакции, внасяни от България беше разкрита от гръцката полиция. Транзакциите са се обработвали в оперативен център в България със седалище в Люксембург, а изчистването на банковите сметки е ставало в Малта, предаде БНР.
По този начин, клиентите, които са закупували и използвали тези терминали, са нарушавали наредбата за капиталов контрол и са укривали приходи.
До момента са арестувани 23 души участвали в разпрастранението на тази схема. Полицията продължава да работи по случая.
Въпросните пост-терминали са използвани в 971 обекта в цялата страна, предимно туристически обекти - хотели и ресторанти. Собствениците им са имали възможност да теглят в брой до 15 000 евро на месец и да изпращат в чужди банки до 100 000 евро.
Транцзакциите не са регистрирани и съответно не могат да се облагат с данъци.
