Български инвеститор е обвинен от Американската комисия за ценните книжа в участие в схема за манипулиране и подаване на фалшиви оферти за придобиване на две компании - козметичната Avon Products и шоколадовата фабрика Rocky Mountain Chocolate Factory.
Пазарната капитализация на Avon е 3 млрд. долара, а на Rocky Mountain Chocolate Factory - 76 млн. долара.
Фалшивите оферти са направени на 14 май. Участието на търга се е случило чрез компания, наречена PTG Capital Partners, зад която стои 37-годишният Недко Недев от София. Предложението за покупка на акциите на Avon за 18,75 долара.
Това "участие" довело до скок на цените на акциите в този ден до плюс 20%, което е облагодетелствало Недев с 4879 долара, само от скока на акциите на "Avon Products".
Уточнява се, че Недев е злоупотребил с важна федерална база данни, за да може да подаде фалшиви оферти за придобиване на двете компании. За манипулацията той е използвал системата Edgar, обяснява"Ню Йорк Таймс".
Toва е системата, която компаниите и инвеститорите по цял свят използват, за да подават изисквани от финансовите регулатори данни. За достъп Недев е използвал имената на две неизвестни до преди това фирми - PTG Capital Partners и PST Capital Partners.
"Няма доказателства, че PTG Capital е легитимна компания, създадена за каквато и да е друга дейност, освен за участие в описаната тук схема за манипулиране на борсата", се казва в съобщението на регулатора.
От Американската комисия за ценните книжа допълват, че пазарната манипулация е координирана от България, както и че Недев работи за Strategic Capital Partners Muster - регистрирана в София фирма. В щата Невада той е регистрирал компанията Strategic Wealth.
Обвиненията срещу него са внесени във Федералния областен съд в Манхатън, Ню Йорк.
От козметичната фирма "Avon Products" казаха само, че съдействат на разследващите да разплетат случая.
Прокуратурата е поискала да бъдат замразени сметките на Недев, както и той да бъде задължен да върне незаконните доходи и да му се потърси гражданска отговорност.
Освен Недев има и други обвиняеми, чиито имена не се уточняват. Твърди се, че от манипулациите на търговията с акции те са спечели десетки хиляди долари.
Това не са първите измами на българина
В коментар на Bloomberg Недко Недев е определен като ужасен спекулант, тъй като досегашната му история с борсова търговия не е никак успешна като цяло.
Преди година компания, наречена Euroins Insurance и базирана в София, опитала по подобен начин да придобие Tower Group - оферта, който вдигнала стойността на акциите на групата с 32 на сто - на 2.97 долара.
Офертата на Недков била значително над борсовата цена от 2.24 долара за акция, той предложил 3.75 долара. По това време Недев притежава дял от 350 000 акции на загуба, затова решил да продаде 80 000 от тях, като създаде изгодни условия за себе си.
В крайна сметка операцията приключила с печалба от 23 000 долара от спекулата, но общата сметка показала, че пак е на загуба. Според разследването офисът на Euroins съвпада с адреса на самия Недев.
