Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

ЕК публикува списък с 23 държави, уязвими на тероризъм и пране на пари

Списъкът ще служи като предупреждение за бизнеса
Списъкът ще служи като предупреждение за бизнеса

Европейската комисия представи списък от 23 държави извън рамките на ЕС, в които лесно липсата на достатъчно силно законодателство позволява лесното пране на пари от престъпна дейност и финансирането на терористични организации.

В списъка попадат Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри Ланка, Вирджинските острови и Йемен.

По време на представянето на доклада еврокомисарят по правосъдието Вера Юрова коментира, че ЕК ще търси активни действия за ограничаването на тези процеси или поне на връзката им с Европа.

"ЕС не може да бъде място за незаконни пари. Европа е открита за бизнес, но не е наивна и трябва да защити финансовата си система", коментира Юрова.

Тя определи списъка като предупреждение за финансовия сектор с цел повече предпазливост, когато става въпрос за преводи от посочените държави.

"Преводите могат да продължат, но трябва да бъдат проверявани по-задълбочено. Това не е наказателен списък. Първият подобен списък изготвихме през 2016 г., но за първи път сега ЕК прилага собствени и по-строги изисквания", поясни Юрова.



Най-четените