Акции, имоти в България и Швейцария, банкови сметки, леки и товарни автомобили и картини на банкера Цветан Василев и семейството му са запорирани. Това съобщиха от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, по чието искане Софийският градски съд е допуснал запора.
По искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Софийският градски съд е допуснал обезпечение на бъдещ иск за близо 964 000 лева срещу Цветан Василев, съпругата му, тяхната дъщеря и контролираните от него юридически лица.
Имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки, е на стойност 603 734 732 лв. и включва дружествени дялове в капитала на 11 търговски дружества, акции в капитала на седем търговски дружества, пари по 20 банкови сметки, четири превозни средства, 288 картини, 16 недвижими имота в София, включително и няколко цели сгради, пет в Банско, два в Созопол и по един във Варна и Царево.
За първи път, откакто работи Kомисията, е наложен и запор на недвижим имот в Швейцария на стойност 47 559 915 лв, както и на средствата по четири сметки в швейцарски банки.
Обезпечителната мярка е наложена с решение на съд в Конфедерация Швейцария.
От Комисията поясниха, че ще разкрият подробности относно запорираните дружества, имоти и вида автомобили в сряда, когато председателят Пламен Георгиев ще даде интервю по БНР и ще отговори на журналистически въпроси.
Според справка в Търговския регистър се предполага, че напълно са запорирани акциите на фирмата "Бромак", чрез която Василев притежава мажоритарен дял в КТБ и редица други фирми и контролира дейността им.
Другите фирми със запор се предполага че са семейната "Тръст Василеви", в която дялове освен банкера имат и съпругата му Антоанета Василева и дъщеря им Радосвета Цветанова.
В списъка влизат и изцяло притежаваната от банкера "Фина-Ц", както и дружествата "Инвест Мениджмънт", "Агалина Комерс", "КВ-Реал", "Естейд" и "Сезони 3".
Цветан Василев е обвинен задочно за източването на 206 млн. лева от фалиралата КТБ.
В средата на октомври 2014-та прокуратурата обяви, че разследва него и съпругата му Антоанета Василева за пране на пари. Това се случи само две седмици, след като стана ясно, че разследващите в Лихтенщайн и Швейцария също водят подобни производства срещу банкера.
В момента Василев се намира в Сърбия, а сръбският съд не дава надежди, че екстрадацията му в България ще се разреши.
Освен него обвиняеми по делото за "източване на КТБ" са още бившите подуправители на БНБ Румен Симеонов и Цветан Гунев, шефката на екип в "Надзорно наблюдение на кредитните институции" в Централната банка Славияна Данаилова-Велева, одиторите Снежанка Велева-Стефанова, Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев, отстранените изпълнителни директори на КТБ Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, шефът на управление "Кредитиране" Георги Зяпков, главната счетоводителка Мария Димова, както и заместничката й Борислава Тренева-Кючукова.
