Режимът в Иран от години е поставен в условия на международни икономически санкции, но въпреки това винаги е успявал да намира начини да ги заобикаля, докато лидерите му се възползват от открилите се финансови възможности.
Една ключова фигура в тези процеси е корабният магнат Хосеин Шамхани, за когото се смята, че е генерирал милиарди долари приходи от петрол за правителствата на Иран и Русия.
Той, разбира се, не е кой да е в Иран. Неговият баща е Али Шамхани, бивш началник на военноморските сили на Революционната гвардия, министър на отбраната, председател на Върховния съвет по сигурност и личен съветник на убития аятолах Али Хаменей.
Али Шамхани е сред най-високопоставените официални лица, които бяха ликвидирани в първите дни на американско-израелската война срещу Иран.
Неговият син е считан за една от основните фигури, която помага на режима в Техеран да избягва международните санкции.
Действащ с псевдоними и фалшиви документи, той не е типичният петролен магнат. Поддържа публичен профил, който контрастира с глобалното му влияние, изразено в достъп на неговите компании до международните пазари и някои от най-големите банки в Лондон и Ню Йорк.
През юли 2025 г. Министерството на финансите на САЩ, Европейският съюз и Великобритания го поставят в списъците си със санкции. От САЩ го обвиняват, че използва "корупция чрез политическото влияние на баща си, за да изгради и управлява огромна флотилия от танкери и контейнеровози".
The U.S. Treasury Department today launched its largest Iran-related sanctions since 2018.
— Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2025
Sanctions are being placed 115 individuals, entities, and vessels that make up a vast shipping empire controlled by Mohammad Hossein Shamkhani, son of a top political advisor to the… pic.twitter.com/il8inI10ts
Според Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ семейство Шамхани е насочило това "незаконно придобито богатство" към "ексклузивни имоти по целия свят и придобиване на чуждестранни паспорти в замяна на значителни финансови инвестиции".
"Тези паспорти им позволяват да пътуват незабелязано и да скриват връзките си с Иран, когато извършват бизнес в чужбина в подкрепа на корупционните си схеми", добавя OFAC в изявление.
От своя страна Европейската комисия ги посочва като важна фигура управлението на т.нар. "сенчест флот" на Русия, използвайки компанията Milavous Group Ltd, за да се смесва петрол с други нефтопродукти от Русия и да се ребрандира, като по този начин се прикрива техният произход.
Освен това, в качеството си на директор на компанията Admiral Shipping, Шахмани-син участва в транспортирането и продажбата на руски петрол.
"Следователно Хосеин Шамхани е свързан с икономически дейности за осигуряване на приходи за правителството на Руската федерация, която носи отговорност за анексирането на Крим и дестабилизацията на Украйна", се казва в официалната документация на Еврокомисията.
Мащабно разследване на Bloomberg задълбава по-дълбоко и показва, че продукти от компании на Шамхани са достигнали и до световни гиганти като Chevron, BP и китайската Sinopec.
"Мрежата му може да се счита за един от трите най-големи търговци на петрол в Иран", отбелязва през 2025 г. Саид Аганджи, енергиен експерт, който от години проучва енергийния пазар на страната. "Те имат морски флот с десетки танкери и скрит бизнес с големи петролни компании. Ако някоя от организациите бъде санкционирана, това ще разклати целия петролен пазар."
Смята се, че Хосеин Шамхани ръководи преплетена мрежа от компании, като Milavous действа като една от фирмите-майки. Информацията за собствеността, акционерното участие и контрола на бизнеса се прикрива, като посочените собственици и мениджъри са поставени лица.
По подобен начин с поставени лица се предполага, че действа и друго дружество. Ocean Leonid е регистрирана в Лондон през 2022 г., но разполага с офиси в Дубай, Сингапур и Женева.
За тази компания се твърди, че управлява от името на Шамхани финансово портфолио на стойност стотици милиони долари с акцент върху петрол, газ и ценни метали. Капиталът идва от други фирми, свързани с иранския магнат, а спечелените впоследствие средства отиват към фиктивни компании в офшорни зони.
Една от използваните самоличности от Шамхани е доминиканска с името Уго Хайек. През нея той и брат му Аболфазл (също с доминикански паспорт на името на Сами Хайек) са закупили луксозни вили в Дубай на стойност 29 милиона долара.
Според разследване на Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) това е станало още през 2019 г. Двамата все още притежават въпросните имоти, но не се знае дали продължават да използват доминиканските си паспорти, които карибската държава вероятно е блокирала заради санкциите на САЩ.
Имената на Уго и Сами Хайек се появяват и на други места. През 2024 г. Сами е използвал доминиканския си паспорт и адреса си в Дубай, за да се регистрира като ограничен съдружник в "алтернативен инвестиционен фонд" в Кипър.
Двамата братя са сред акционерите-основатели и на компания в Турция за търговия с петрол и химикали.
Тяхната история е показателна за това кой получава достъп до богатство и власт в Иран.
Докато иранците се борят с инфлацията, растящите цени, недостига на гориво и сега вече и войната, елитите като Шамхани са превърнали политическите си привилегии в глобален капитал - купуват имоти в чужбина, осигуряват си паспорти и се движат свободно в системи, до които обикновените граждани нямат достъп.
