"Престанете да позволявате на хората да ви карат да се чувствате виновни за богатството, което сте придобили!" Посланието е съпроводено от снимка на облечен в маркови дрехи и носещ дизайнерски бижута младеж, застанал до ярко жълто ламборджини в Дубай.
Младият мъж е Олалекан Джейкъб Понле - инстаграм звезда, известен с никнейма си "Mr Woodbery" и самонарочен биткойн предприемач, а със снимката той отбелязва на профила си в Instagram 29-ия си рожден ден.
Около месец по-късно нигириецът е арестуван от властите в Дубай за кибер измами и пране на пари. След още месец е заловен и неговият приятел Рамон Олорунва Абас, по-известен като Ray Hushpuppy или просто Hush - друг нигерийски инфлуенсър от социалните медии с над 2,4 млн. последователи.
Двамата всъщност са едни от най-големите онлайн измамници от Нигерия - страна, станала известна със своите схеми в интернет.
След арестите им властите в Дубай излязоха с изявление, че са иззели 40 милиона долара в брой, 13 луксозни коли на обща стойност 6,8 милиона долара, 21 компютъра, 47 смартфона и имейлите на близо 2 млн. предполагаеми жертви, чийто пари са били откраднати по един или друг начин от двамата измамници.
Междуврмемето Абас и Понел бяха екстрадирани в Чикаго, САЩ, където са им повдигнати обвинения в конспирация за извършване на кибер измами и пране на пари в размер на стотици милиони долари, получени от киберпрестъпления.
Американските власти разкриват, че по време на разследването си ФБР са разкрили, че Абас е един от лидерите на международна мрежа за киберизмами от най-различни видове, която координира атаки по жертви от цвлия свят. Междувременно парите се перяли през съмнителни сделки с криптовалути или с имоти.
Начело на схемата стои Hushpuppy. Самата банда оперира от територията на Дубай в Обединените арабски емирства, като използвала силно криптирана онлайн мрежа, за да извършва хакерски атаки над лични мейли или корпорации.
Идеята оттам е да се събере максимално много информация - номера на кредитни карти и банкови сметки, имена на служители и т.н. Посредством това те вече конструират измамата, която пробутват на набелязаните жертви, карайки ги да им изпращат сами пари.
Тази схема, известна като BEC - Business Email Compromise, предвижда измамниците да се представят за служители на съвсем легитимни и съществуващи реално компании, които влизат в комуникация с набелязаната жертва, убеждавайки я да преведе пари за дадена услуга, за да извърши измислено забавено плащане и т.н.
Именно по този начин една нюйоркска компания, която засега остава неназована от американските власти, бива измамена за над 920 млн. долара. Според разследването сред набелязаните жертви попадат също така голяма адвокатска кантора от САЩ, голяма банка и дори футболен отбор от Английската Висша лига. Не се съобщава кой точно отбор, нито дали схемата е била успешна.
Слабото място на тази незаконна схема обаче се оказал, колкото и парадоксално да звучи, Instagram.
Демонстрирането на този скъп и крайнолуксозен живот в социалните медии бил и нещото, което привлякло вниманието на разследващите органи. Откъде тези нигерийски "предприемачи" и инфлуенсъри всъщност изкарват парите за целия този разкош.
Скъпи коли, частни самолети, живот в луксозни апартаменти в Дубай, маркови дрехи и скъпи златни бижута - групата на Hushpuppi и Mr Woodbery пропагандира цял начин на живот - бизнесмени иноватори, чиито труд и рискове са се отплатили и те вече спокойно берат скъпите плодове на въпросния труд, събирайки междувременно стотици хиляди лайкове и множество последователи.
Като част от схемата за изпиране на пари, те се представят като предприемачи в сферата на криптовалутите. Именно чрез транзакции от долари в BitСoin двамата изпират голяма част от взетите от жертвите си средства.
Схемата включва употреба на "муле", което да регистрира сметки в различни банки и периодично да внася пари в тях, а впоследствие да ги прехвърля към електронните портфейли на двамата, обръщайки ги в криптовалути. Това им дава повода да се представят за успешни бизнесмени в този сравнително нов сектор и междувременно с години да живеят като царе.
Самият Hushpuppy се изявява и като инвеститор в сферата на недвижимите имоти, опериращ в Дубай, като той използва това си амплоа, за да го вкарва в част от измамите.
Нещо повече, според местните медии, макар Hushpuppy да се е отказал отдавна от нигерийското си гражданство, той е забелязван многократно в компанията на представители на политическия елит на страната, както и в компанията на висши кадри от полицията и силите за сигурност на страната. Има съмнения, че те са знаели за реалния бизнес на Абас и той им е помагал с изпиране на техни лични авоари.
Докато, разбира се, цялата схема не пропада с разследването на ФБР. Сега двамата измамници могат да получат присъди от над 20 години затвор, в случай че бъдат признати за виновни.
Междувременно международното реноме на най-голямата африканска държава продължава да бъде все така лошо.
Миналия месец Министерството на финансите на САЩ включи в черния си списък на най-издирвани киберпрестъпници още шестима нигерийци, отговорни за кражбата на над 6 милиона долара само от американски граждани чрез имейл измами.
