До съвсем скоро името Сергей Магнистки бе напълно непознато за широката общественост в България, споменавано само сред бързо забравящите се международни новини.
Тази седмица обаче родината ни успя да влезе в списъка на един неособено елитен клуб от държави като Русия, Китай, Мианмар, Узбекистан, Саудитска Арабия, Уганда и др., а последните политически събития у нас много вероятно превърнаха името на един починал руски данъчен адвокат в едно от най-търсените неща в Google по нашите географски ширини.
Кой обаче е Сергей Магнитски и какво всъщност представлява законът "Магнитски", който позволи на американското правителство по безпрецедентен начин да наложи тежки икономически санкции на шестима български граждани?
И все пак кой е Сергей Магнитски?
Това е руският адвокат по данъчно право, който през 2008 г. разкрива огромна измама, свързана с кражбата на бизнеса на един от неговите клиенти - финансистът Уилям Браудър, един от големите чуждестранни инвеститори в Русия по това време. Магнитски успява да разплете мащабната схема на правителствени служители, които крадат от компанията на Браудър данъчна отстъпка на стойност 230 милиона долара.
Те пререгистрират фирмата му наново, след като тя е закрита и използват фалшиви печати, за да претендират, че парите са платени погрешка и трябва да бъдат върнати. Това се случва още на следващия ден, а вместо сумата да бъде изплатена на Браудър, тя отива в сметките на корумпираните служители.
След подаването на сигнал до властите Магнитски е арестуван и прекарва година в руски затвори до смъртта си през 2009 г. Предполага се, че пряката причина за смъртта му е тежък побой.
Какво представлява законът "Магнитски"?
Когато опитите на Браудър да получи справедливост от руските съдилища се оказват провал, и най-вече след смъртта на неговия адвокат, той представя случая пред американското правителство и го насочва към хората, които са се възползвали от измамата.
Така през 2012 г. президентът Барак Обама подписва закон с цел наказване на "лицата, отговорни за задържането, злоупотребата и смъртта" на Магнитски, като им отказва влизане в САЩ и замразява всякакви техни активи в страната. Сред санкционираните са бюрократи, служители на затворите и се стига до председателя на Следствения комитет на Русия Александър Бастрикин.
Четири години по-късно правната рамка на закона "Магнитски" се разширява, като в момента всеки, който е извършил нарушения на човешките права или е замесен в тежки корупционни схеми, може да бъде санкциониран.
Как работят санкциите?
Основният инструмент за въздействие е чрез налагането на финансови и икономически санкции срещу конкретни хора или юридически лица. Техните банкови сметки в САЩ биват замразени, наред с всякакво движимо и недвижимо имущество.
Пряко са засегнати само активи, които се намират в САЩ, но реално въздействието е доста по-голямо, тъй като таргетираното лице става персона нон града за почти всички финансови институции в Щатите, Европа и техните съюзници по света.
"Всички банки следят тези списъци и спират да работят с хората в тях", обяснява Браудър, който е и основна движеща сила зад закона. "Ако във Вашингтон засекат такива банки, те също ще бъдат санкционирани."
Пример за нещо подобно е случаят с Кари Лам, управител на Хонконг, която през миналата година попада под ударите на "Магнитски" заради подкрепата ѝ при налагане на силно рестриктивно законодателство в автономния район. Тогава тя самата заявява в едно интервю, че вече не може да използва нито една банка и получава заплатата си в брой.
Note to those who don’t believe Magnitsky sanctions work.
— Luke de Pulford 裴倫德 (@lukedepulford) November 27, 2020
The best 56 seconds of this week. #CallousCarrie #StandwithHongKong pic.twitter.com/cdWnHZnK2J
Кой още използва "Магнитски"?
След САЩ поредица от други държави също приемат по един или друг начин сходни законодателства. В Канада е на практика идентично, докато във Великобритания и Европейския съюз е наблегнато почти изцяло върху човешките права за сметка на корупцията. Латвия от своя страна таргетира конкретно замесените лица в случая "Магнитски" в Русия.
Други като Литва, Естония и дори Косово и Гибралтар също са приели подобни законодателства, а от няколко години насам Австралия, Молдова и Украйна също ги обсъждат.
Кои са санкционираните?
Към днешна дата в американския списък, освен шестимата български граждани, попадат още 55 души и десетки, свързани с тях фирми.
Сред тях са лидерът на Чечения Рамзан Кадиров; няколко висши служители на саудитското разузнаване с пряко участие в убийството на журналиста Джамал Хашоджи; мианмарски военни с отговорност за етническо прочистване; турският министър на вътрешните работи Сюлейман Сойлу и колегата му в правосъдието Абдуллах Гюл; бившият президент на Гамбия Яхия Джаме и др.
В по-широк план още стотици хора попадат в обхвата на различните "Магнитски" закони - управляващият в Зимбабве клан Мугабе; пакистански хирург, който ръководи мрежа за отвличания на хора и трафик на органи; дъщерята на бившия президент на Узбекистан, за която се смята, че води мощна криминална мрежа в Централна Азия.
Последният добавен от Великобритания и Канада е президентът на Беларус Александър Лукашенко. Той е обвинен в измами на последните избори в страната и репресивно потушаване на масовите протести срещу неговото управление.
