Платини, звезда на Лестър и цял отбор от Примера в офшорната афера

Sportcafe 04.04.2016, 16:54

Снимка: Getty images

Мишел Платини

Една от най-големите фигури, попаднали в документите. Великият футболист и ключова фигура в миналогодишния скандал във ФИФА ползвал услугите на „Мосак Фонсека“ за създаването на офшорна компания в Панама през 2007 г.

Същата година Платини стана президент на УЕФА и заемаше длъжността до миналата година, когато беше отстранен от футбола заради незаконни плащания. Офшорката му Balney Enterprises е била все още активна към март 2016 г.

Снимка: Getty Images

Лионел Меси

Меси и баща му и негов агент Хорхе Хорасио са трупали пари в Панама във фирмата Mega Star Enterprises, регистрирана там от “Мосак Фонсека”. Фирмата е създадена през февруари 2012 г. През декември 2015 г. Хорхе Меси е станал едноличен собственик на офшорката.

Притежаването на офшорна компания не е незаконно, но специално ситуацията с Меси и баща му е меко казано деликатна. Двамата ще бъдат съдени за данъчни измами в Испания и са обвинени в укриване на близо 4.1 милиона евро данъци между 2007 и 2009 г. чрез фирми в Уругвай и Белиз. Делото срещу двамата започва на 31 май тази година.

Аржентинският футболист отрича умишлено да е опитвал да заблуди данъчните власти, а баща му пое цялата отговорност. Двамата вече платиха и 5 милиона евро "корекция". Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат до 22 месеца затвор.

На този етап няма информация дали офшорката е свързана с делото срещу двамата. Mega Star Enterprises е спомената за пръв път на 13 юни 2013 година, когато испанската прокуратура повдигна обвинения на Меси и баща му.

Габриел Хайнце

Бившият играч на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед е създал Galena Mills Corp. през 2005 г., докато играеше на „Олд Трафорд”. Компанията е била базирана на Вирджинските о-ви. В същата година Хайнце подписва договор за 1 млн. долара с Puma, а парите са минавали през офшорната компания. Договорът му с Puma приключва през 2008 г., когато аржентинецът преминава в Реал. Разследването на Международния консорциум за разследваща журналистика показва, че Хайнце е имал и сметка в швейцарската банка UBS.

Иван Саморано

Бившият чилийски футболист е основал компанията Fut Bam също на Вирджинските о-ви, където данъчната ставка е 0. Fut Bam е преотстъпила рекламните права върху Саморано на Реал Мадрид през 1992 г., когато футболистът премина в „Белия балет”, за сумата от 1,3 млн. долара. Fut Bam е трябвало да получи (по документи) около 300 000 долара през 1993 г. и по още 330 00 долара на година за времето между 1994 и 1996 г.

Леонардо Уйоа

Сега е част от хитовия лидер във Висшата лига Лестър. Но докато още е бил играч на Сан Лоренцо в Аржентина, е подписал договор за рекламните си права с фирмата Jump Drive Sport Rights LLC – компания, регистрирана в Ню Йорк. По документи собственици на компанията са други две компании, базирани в Самоа. Адвокат на Jump Drive е бил Хосе Мануел Гарсия Осуна, бизнесмен, който в момента е съден за данъчни измами в Испания.

Според информацията на Международния консорциум за разследваща журналистика, Осуна не е водил стриктно документация, когато е сключвал сделки за рекламните права на Уйоа, както и когато футболистът е бил трансфериран от един отбор в друг. Футболистът отказа да коментира сделката за рекламните си права, както и дейностите си с Осуна, като обясни, че двамата не са в добри отношения.

Хуан Педро Дамиани и Еуженио Фигуередо

Хуан Педро Дамиани (на снимката) е уругвайски адвокат и дългогодишен член на Етичната комисия на ФИФА, която трябваше да изчисти имиджа на футболната централа, станала символ на корупцията при управлението на Сеп Блатер. Еуженио Фигуередо е бивш вицепрезидент на ФИФА. Двамата са поддържали оживени бизнес отношения, което поставя под въпрос работата на Етичната комисия и нейните решения.

Дамиани и неговата кантора са свързани с над 200 офшорни компании, регистрирани с помощта на „Мосак Фонсека“ - това не е незаконно, но липсата на прозрачност при бизнес действията е основание за сериозни притеснения. Няколко от тези компании са свързани с Фигуередо, който миналата година беше арестуван в Цюрих и обвинен в участие в корупционна схема за 110 милиона долара, а сега става ясно, че Дамиани и Фигуередо са поддържали бизнес отношения от 2002 година насам. Освен това Дамиани е уредил създаването на компания в Панама, чрез която сънародникът му Фигуередо да може да дава заеми на различни спортни институции.

През февруари 2015 Дамиани иска от „Мосак Фонсека“ да даде специални правомощия на съпругата на Фигуередо за управлението на компанията Gilson Overseas SA, чиято дейност вече се разследва. По-малко от 4 месеца по-късно Еуженио Фигуередо (на снимката) е изключен от Етичната комисия на ФИФА.

През юни 2015 Фигуередо все още е собственик на тази компания, а всичките седем компании, с които той има връзки, се оказват представлявани от фирмата на Дамиани, като пет от тях действат до края на 2015 година.

Сега Дамиани ще трябва да обясни пред ФИФА как се е стигнало дотам, че той да представлява офшорните финансови интереси на бивш високопоставен служител на световната централа, обвинен в корупция. Нещо, което е несъвместимо с работата му в Етичната комисия, която вече започна разследване на действията на адвоката.

Жером Валке

Бившият генерален секретар на ФИФА, отстранен през септември 2015 г. по обвинения в корупция, е собственик на компанията Umbelina SA, създадена през юли 2013 г. и също базирана на Вирджинските о-ви. Изглежда, че компанията е била използвана за закупуване на яхта, регистрирана на Кайманите.

“Публикувайте каквото искате”, коментира Валке относно офшорката си. „Компанията вече не съществува и никога не е имала свой собствен капитал, никога не е имала банкова сметка и не е развивала никаква комерсиална дейност“. Французинът (на снимката вдясно заедно със Сеп Блатер) стана генерален секретар на ФИФА през 2007 г.

Реал Сосиедад

Секретните документи показват и как испанският футболен клуб Реал Сосиедад е плащал на чуждестранните си играчи по начин, който изглежда е позволявал и на клуба, и на футболистите да намалят рязко данъците си. Между 2000 и 2008 г. в Сосиедад плащали милиони долари на седем от чужденците в отбора през компании и банки на остров Ниуе, Панама, Вирджинските о-ви, Холандия, Швейцария и остров Джърси от Нормандските острови. Футболистите получавали огромни суми, но декларирали малка част от тях пред испанските власти.

Например за пред властите известният сръбски футболист Дарко Ковачевич изкарвал по $2000 на месец от Реал Сосиедад през сезон 2006-2007, по данни от доклад на испански прокурор, публикувани в сайта ExtraConfidential.com. Документите на „Мосак Фонсека“ обаче показват, че клубът платил на Ковачевич около $1.4 млн. в онзи сезон през IMFC Licensing в Холандия.

След излизането на данните генералният мениджър на Реал Сосиедад Иняки Отеги отказа да коментира платежните практики на тима. От негово име обаче пиарът на клуба каза, че „тази практика да се използват компании в чужбина, за да се плаща на чуждестранните играчи е разпространена във всички испански футболни клубове“.

Сред богаташите, укривали пари в офшорни сметки в Панама, личат и имената на доста футболни личности.

Близо 20 бивши и настоящи футболисти от доста различни националности фигурират в данните на „Мосак Фонсека". Повечето са използвали услугите на правната фирма, за да създават офшорни компании, където да държат спечелените пари от продажба на имиджовите им права.

Информацията от Panama Papers осветли и поредния финансов скандал във ФИФА, където на бял свят излязоха нови конфликти на интереси, подплатени с милиони долари.

Кои са големите личности от света на футбола, чийто имена излязоха в аферата до момента?

Логично, името на Меси се дискутира най-много, но освен него в аферата са замесени високопоставени дейци на ФИФА, именити бивши футболисти, играли за някои от най-големите клубове в света, актуален голмайстор на хита във Висшата лига Лестър и цял един отбор от Примера дивисион.

Вижте в галерията какво е известно дотук за офшорните им дейности.