Специализираната прокуратура е внесла за втори път в Специализирания наказателен съд обвинителния акт срещу десетима участници в банда, извършвала престъпления срещу данъчната система и ръководена от Гриша Ганчев, съобщиха от институцията.
Обвинението е за избягване на установяването и плащането на данъчни задължения в размер на над 700 000 лева чрез продажба на захар без фактури, произведена в Бургаските и Девненските захарни заводи. Първият обвинителен акт беше внесен в съда на 30 декември 2014 г. Съдебното производство обаче бе прекратено, а делото - върнато на Специализираната прокуратура за отстраняване на допуснати нарушения. Коригираният обвинителен акт е внесен на 8 май.
Срещу Гриша Ганчев има три обвинения. Той е сочен за ръководител на престъпната група. Уличен е също, че е склонил Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров да избегнат плащането на над 700 000 лева данъци на "Литекс комерс" АД. Ганчев ще отговаря и за закана за убийство, отправена към ръководителя на НАП Красимир Стефанов.
На сина на Ганчев - Данаил, и още седем души - Милко Димитров, Емилия Станоева (изпълнителни директори на "Литекс комерс"), Камелия Мирчева (бивш изпълнителен директор на "Литекс комерс" АД, член на надзорния съвет на акционерното дружество), Милко Талев, Ивайло Талев, Ичко Лозев и Красимира Гроцева, са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Същото е обвинението и срещу Тодор Симеонов .
Според обвинението в престъпната схема за извършване на данъчни престъпления Гриша Ганчев е действал като подбудител, Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров са извършители, а останалите са били помагачи.
Прокуратурата смята, че групата е действала от януари 2012 г. до задържането на шестима от участниците на 10 май 2012 г. Разследването е установило, че продажбата на захар, немалка част от която без издаване на фактури, е ставало чрез фирмите "Симек" ЕООД, "Никдоналд Комерс" АД и "Лозев" ЕООД.
Делото срещу Гриша Ганчев беше образувано след акция на антимафиоти и данъчни, които нахлуха в офисите на "Литекс Комерс" през май 2012 г. Акцията им тематично беше кръстена "Захар". Бившият финансов министър Симеон Дянков тогава съобщи в парламента, че "може да има арести на мениджъри на фирми от захарния бизнес във връзка с ДДС измами". Претърсени бяха 15 жилища и офиси в София и в страната. Разследващите иззеха компютри, оптични носители на информация, фискални устройства и счетоводни документи.
По данни на МВР управител на търговско дружество продавал големи количества захар на търговци. Суровината се доставяла от акционерно дружество със заводи в Бургас и Девня, които работят за "Литекс". Купувачите плащали само по банков път, а парите - между 40 и 130 хиляди лева на ден, се теглели веднага. Осчетоводявали се едва 1-2 камиона да всеки 10-12, а остатъкът от парите се носел в офиса на акционерно дружество в София. Сключвали се и фиктивни договори за доставка с една от фирмите на дружеството, обявена в несъстоятелност.
