За последните пет години през платформата Nexo са преминали над 94 млрд. долара, като е установено, че един от клиентите ѝ е човек, за когото се знае, че е финансирал терористични актове. Това обяви на брифинг пред журналисти говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Заедно с ръководителя на отдел "Киберпрестъпност" към МВР Светльо Василев двамата дадоха по-подробна информация за днешната специализирана операция на прокуратурата, Националната следствена служба, ДАНС и МВР срещу компания за криптовалута.
"В София се провеждат активни действия с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тя е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани дружества, по-голямата част от тях представляват пощенски кутии - кухи фирми", заяви Милева.
По думите ѝ по акцията в момента работят 300 души, включително 35 следователи, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР. Досъдебното производството е под ръководството на Софийската градска прокутура.
Светльо Василев посочи, че в рамките на акцията се претърсват общо 15 адреса, като се установяват и нови замесени лица. Предстои да се уточни на кого ще бъде повдигнато обвинение.
От брифинта стана ясно още, че се разследва организирана престъпна група за пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами.
