Съмнения за пране на пари се появиха около благотворителното набиране на средствата за паричната гаранция на варненския кмет Благомир Коцев.
Биляна Янкова, ключов свидетел по делото и бивш служител в общината, публикува във Facebook изявление, адресирано до всички компетентни контролни институции.
Тя настоява за спешна проверка на произхода на даренията. Според нея средствата, събрани чрез граждански кампании в подкрепа на кмета, будят сериозни юридически и морални въпроси.
След решението на съда от 27 ноември да освободи Коцев срещу гаранция от 200 000 лева, бяха активирани две паралелни инициативи.
Това са кампания в "Platformata.bg" чрез фондация BCause, инициирана от Филип Буков, и кампания на фондация "Манол Пейков и приятели", която събра над 236 000 лева чрез банкови преводи и PayPal.
Според Янкова това поражда въпроси за нарушения на уставите на двете фондации, тъй като те не позволяват финансиране на гаранции за обвиняеми лица или подпомагане на политически каузи.
Тя акцентира и върху факта, че повече от половината дарения са анонимни, което според нея крие риск от пране на пари и "укриване на източника на средствата".
В сигнала си до прокуратурата, Окръжния съд - Варна, НАП, Агенцията по вписванията, Съдебния инспекторат, КПКОНПИ, ДАНС и Комисията за финансов надзор, Янкова поставя и въпроса дали съдът е извършил необходимите проверки, преди да приеме дарените суми като гаранция.
Според нея използването на дарителски механизми за подпомагане на обвиняем политик подкопава принципите на прозрачност, отчетност и обществен интерес.
Биляна Янкова е позната на градската общественост с участието си в голям европейски проект за модернизация на градския транспорт във Варна по времето на предишния кмет Иван Портних (ГЕРБ).
По-късно е уволнена от администрацията на Коцев.
