Швейцарски федерални прокурори са изискали над 42 милиона франка - 45 милиона долара, компенсация от банката Credit Suisse като част от 14-годишно разследване на предполагаемия пропуск на финансовата институция да предотврати пране на пари от български наркокартел.
Според публикация на Sonntags Zeitung, федералният криминален съд на Швейцария е представил обвиненията в доклад от 500 страници, в който се твърди, че банката изпитва "сериозни организационни недостатъци" в предотвратяването на прането на пари.
Швейцарски федерален прокурор твърди, че български наркокартел, ръководен от бивш борец, е депозирал около 55 милиона франка в банката Credit Suisse, като повечето от парите са били в куфари в насипно състояние.
Федералният прокурор се насочил в разследването си към бивша служителка на Credit Suisse за ролята ѝ в аферата.
Банката заяви, че "отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата ѝ служителка е невинна", според изявление, цитирано от агенция "Блумбърг". "Банката ще се защитава енергично в съда", се посочва още позицията на Credit Suisse.
Делото започва следващата седмица и се очаква да продължи 20 дни.
Случаят е последният удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове, припомнят информационните агенции.
Банката все още е разклатена заради големите загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.
